蓝星新材：关于参股中国化工财务有限公司之关联交易公告

股票代码：600299 股票简称：蓝星新材 编号：临2008－023号
蓝星化工新材料股份有限公司
关于参股中国化工财务有限公司之关联交易公告

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    1、本次交易内容为公司以自有资金7000万元参股中国化工财务有限公司，持有股份为8-12%。（最终股东结构以相关监管部门审批为准）
    2、由于中国化工财务有限公司是由本公司法人实际控制人中国化工集团公司及其下属公司中国昊华化工（集团）总公司、中国蓝星（集团）总公司等控股，因此本次参股构成关联交易。公司本次参股事宜已经公司召开的第四届二次次董事会审议通过，其中关联董事冯益民、刘韬、焦崇高回避表决。
    一、关联交易概述
    1、为了进一步拓宽公司的融资渠道，提高公司资金使用效率，有效降低公司财务费用，公司以自有资金7000万元参股中国化工财务有限公司，持有股份为8-12%。（最终股东结构以相关监管部门审批为准）
    2、由于中国化工财务有限公司是由本公司法人实际控制人中国化工集团公司及其下属公司中国昊华化工（集团）总公司、中国蓝星（集团）总公司等控股，因此本次参股构成关联交易。
    3、2008年6月16日，公司本次参股事宜已经公司召开的第四届二次次董事会审议通过，其中关联董事冯益民、刘韬、焦崇高回避表决。独立董事孙燕红女士、管维立先生、孟全生先生在董事会召开前对本次关联交易事项进行了审核，认为：本次关联交易程序合法，有利于提高公司融资能力，能够降低公司财务费用，符合全体股东的利益。
    二、关联方介绍
    关联方为本公司法人实际控制人中国化工集团公司及其下属公司
    法人实际控制人名称：中国化工集团公司
    法人代表：任建新
    主要经营业务或管理活动：化工原料、化工产品、化学矿、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁。
    三、关联交易标的的基本情况
    公司名称：中国化工财务有限公司
    注册地址：北京市海淀区北四环
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。　
    中国化工财务有限公司的股东主要有中国化工集团公司及其下属公司中国昊华化工（集团）总公司、中国蓝星（集团）总公司等（最终股东结构以相关监管部门审批为准），中国化工集团公司及其下属公司绝对控股。
    四、关联交易的主要内容
    公司以自有资金7000万元参股中国化工财务有限公司，持有股份为8-12%。（最终持股比例以相关监管部门审批为准）
    五、关联交易的必要性以及本次关联交易对上市公司的影响
    1、为了进一步拓宽公司的融资渠道
    公司正处于快速发展的关键阶段，在建项目比较多，资金需求大；但由于目前宏观的融资环境趋向紧缩，为此参股中国化工财务公司，拓宽公司的融资渠道，对保障公司项目建设所需资金是十分有必要的。
    ２、提高公司资金使用效率，有效降低公司财务费用
    参股中国化工财务公司后，公司融资形式多样化，融资时间、期限更为自由，能够提高公司资金使用效率，有效降低公司财务费用。
    六、独立董事意见
    本公司独立董事孙燕红女士、管维立先生、孟全生先生根据相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，在认真审查了与本次交易有关的资料后，对公司利用自有资金参股中国化工财务有限公司（下称"本次交易")事宜发表独立意见如下：
    1、本次交易有利于拓宽公司的融资渠道、提高公司的融资能力；
    2、本次交易的批准程序符合相关法律、法规规定，关联董事和关联股东回避表决，未发现损害股东及公司的利益；
    ３、同意将本次交易提交董事会审议。
    本独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章程的规定做好本次交易工作，切实保障公司及股东的利益。
    七、备查文件目录
    蓝星新材第四届董事会第二次会议决议
    
    蓝星化工新材料股份有限公司董事会
    2008年6月16日