恒瑞医药：第四届董事会第十次会议决议

股票简称：恒瑞医药              股票代码：600276             编号：临2008-008

             江苏恒瑞医药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
    
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    2008年6月13日上午，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决的方式召开了第四届董事会第十次会议。本次会议应收董事表决票8张，实收董事表决票8张，关联董事孙飘扬先生回避表决。会议召开符合公司章程和公司法的规定。公司董事认真审议并一致通过《关于收购连云港华晨医药有限公司股权的议案》。
    特此公告。
    
    江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
    2008年6月13日