弘业股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

江苏弘业股份有限公司于2008年6月13日召开五届二十九次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司根据2007年度非公开发行募集资金投资计划，先期投入1亿元，独资设立专门项目公司“江苏爱涛艺尚工艺品有限公司”以实施工艺精品连锁销售项目。
    二、通过公司控股子公司设立江苏弘文置业有限公司关联交易的议案。
    三、通过修改《公司章程》的议案。
    四、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
    五、通过徐雨祥因被聘任为公司副总经理，故请辞公司监事职务的议案。此议案将提交股东大会审议。
    董事会决定于2008年6月30日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。