武汉钢铁股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

武汉钢铁股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　武汉钢铁股份有限公司第五届董事会第二次会议于2008年6月11日在武钢宾馆召开，应到董事人数10人，实到董事人数8人。董事余新河先生因工作原因未能出席董事会，授权董事王岭先生代为出席及表决；独立董事周祖德先生因工作原因未能出席董事会，授权独立董事孔建益先生代为出席及表决。到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，经过认真审议，全体董事10票赞成，0票反对，0票弃权通过以下议案：
　　一、《关于公司投资平顶山煤业（集团）有限责任公司的议案》
　　具体内容详见《武汉钢铁股份有限公司对外投资公告》。
　　二、《关于对公司全资子公司武汉钢铁集团焦化有限责任公司投资、利润分配并调整实收资本的议案》
　　具体内容详见《武汉钢铁股份有限公司关于全资子公司武汉钢铁（集团）焦化有限责任公司增资扩股的公告》，相关评估报告摘要和审计报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　三、《关于公司全资子公司武汉钢铁集团焦化有限责任公司增资扩股的议案》
　　具体内容详见《武汉钢铁股份有限公司关于全资子公司武汉钢铁（集团）焦化有限责任公司增资扩股的公告》，相关评估报告摘要和审计报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　四、《关于武钢氧气等三家子公司变更注册资本的议案》
　　公司于2007年完成了包括武汉钢铁集团氧气有限责任公司（以下简称"氧气公司"）、武汉钢铁集团金属资源有限责任公司（以下简称"金资公司"）、武汉武钢钢材加工有限公司等公司的资产收购。
　　收购前武钢集团公司曾对氧气公司、金资公司进行了固定资产完工转投资，而这两家子公司未变更其注册资本，造成其实收资本与注册资本不一致。2007年12月，本公司亦将代氧气公司构建的蒸汽管道工程完工后进行了转投资。截止2007年12月31日，氧气公司实收资本为1,267,005,209.45元，注册资本为564，440，000元、金资公司实收资本为118,259,482.21元，注册资本为105，970，000元。董事会决定：武汉钢铁集团氧气有限责任公司、武汉钢铁集团金属资源有限责任公司根据各自2007年12月31日实收资本数办理其注册资本变更手续。
　　另外，截止2007年12月31日武汉武钢钢材加工有限公司实收资本为50,000,000.00元，项目总投资17350万元人民币。董事会决定：武汉武钢钢材加工有限公司变更其注册资本为项目总投资额17350万元。
　　特此公告。

　　武汉钢铁股份有限公司董事会
　　2008年6月13日