大立科技：召开2008年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002214                  证券简称：大立科技            公告编号：2008－022

    

                浙江大立科技股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知

    

    

    

    根据浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次会议决议，公司决定于2008年6月30日在公司一号会议室召开公司2008年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

    

    具体事项如下：

    一、会议时间：2008年6月30日上午九时。

    二、会议地点：公司一号会议室。

    三、会议召集人：公司董事会

    四、会议投票方式：现场投票

    五、股权登记日：2008年6月25日

    六、会议审议事项：

    1、审议《关于修改浙江大立科技股份有限公司章程条款的议案》；

    七、会议出席对象

    1、截止2008 年6月25日下午15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限

    责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

    2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

    3、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，

    该股东代理人不必是公司的股东。

    八、登记事项

    1、会议登记时间：2008 年6月27日（上午8：00-11：00 时，下午13：00-16：00 时）。

    2、会议登记地点：浙江大立科技股份有限公司证券部

    3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书

    或法人授权委托书，出席人身份证登记；

    4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

    5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单

    等持股凭证登记；

    6、异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件1）

    九、其他事项

    本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    十、联系方式

    公司地址：杭州市滨江区滨康路639号     邮编：310053

    联系人：刘宇

    电  话：0571-86695649

    传真号：0571-86695626

    

    

    

    

    浙江大立科技股份有限公司   董事会

    二〇〇八年六月十二日

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    附件1：

    

    授 权 委 托 书

    

    兹委托　　　 　　先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江大立科技股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人名称（姓名）：                             　　　　　　　　　

    委托人注册号（身份证号码）：                     

    委托人股东账户号：                              

    委托人持有股数：                                　　　　　　　

    受托人姓名：                                    　　　　　　　　　

    身份证号码：                                    

    授权范围：请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的表决意见内打上"√"

    议案内容 表决意见

     同意 反对 弃权

    1、审议《关于修改浙江大立科技股份有限公司章程条款的议案》

    

    委托人：                               受托人：

    

    

    委托日期：年    月   日

    注：

    1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

    2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

    3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。