大立科技：第一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002214                   证券简称：大立科技               公告编号：2008－021

    

                浙江大立科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

    

    浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次会议通知于2008年6月6日以书面方式通知各位董事。会议于2008年6月12日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民主持。

    

    一、会议审议并通过了如下决议

    1、审议通过《关于修改浙江大立科技股份有限公司章程条款的预案》的决议

    具体条款的补充和修改如下： 

    （1）、第二十八条 之"公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。"

    以上条款补充修改为：

    "公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；在申报离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。"

    全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本决议经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

    本预案需提交公司二○○八年第一次临时股东大会审议。

    

    2、审议通过《关于聘任刘晓松先生担任浙江大立科技股份有限公司董事会秘书一职的议案》的决议

    公司董事会同意聘任刘晓松先生担任浙江大立科技股份有限公司董事会秘书一职。公司独立董事发表了独立意见：聘任刘晓松先生担任公司董事会秘书一职的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定；结合刘晓松先生的工作经历和工作业绩，认为刘晓松先生能够胜任公司董事会秘书工作职责，同意由刘晓松先生担任公司董事会秘书工作职责。

    本决议经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

    

    3、审议通过《召开二○○八年第一次临时股东大会的议案》的决议

    公司董事会提议于2008年6月30日在公司一号会议室召开公司二○○八年第一次临时股东大会。

    全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本决议经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

    

    

    特此公告。

    

    

    浙江大立科技股份有限公司   董事会

    二○○八年六月十二日