拓日新能：关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

证券简称：拓日新能                      证券代码：002218                公告编号：2008-022


            深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    根据深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十次会议决议，公司决定于2008年6月27日在深圳市博园商务酒店召开2008年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

    具体事项如下：

    一、议时间：2008年6月27日上午9：30-12：00；

    二、会议地点：深圳市福田区博园商务酒店11F会议室（深圳市福田区深南大道竹子林紫竹七道）

    三、会议召集人：公司董事会

    四、会议投票方式：现场投票

    五、股权登记日：2008年6月25日

    六、会议内容：

    1、审议《关于签署<拓日新能（乐山）光伏产业园投资协议书>的议案》

    2、审议《关于沈辉因本人工作原因辞去独立董事，并聘请曾燮榕为公司独立董事的议案》

    3、《关于确定公司董事、高级管理人员2008年薪酬方案的议案》

    4、《关于独立董事津贴的议案》

    七、出席会议人员：

    1、全体董事、监事及高级管理人员；

    2、截至2008年6月25日下午3:00深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。

    八、会议登记办法：

    1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。

    2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券公司出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。（授权委托书样式附后）

    3、登记时间：2008年6月26日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）

    4、登记地址：公司董事会办公室

    九、其它事项：

    1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

    2、公司办公地址：深圳市宝安区石岩镇塘头南岗第三工业园3栋3楼

    3、联系人：周崇尧  简金英  

    电话：0755-29680031   传真：0755-29680300  

    

    深圳市拓日新能源科技股份有限公司

    董事会

    二00八年六月十日

    

    附件：

    授权委托书

    兹委托                      先生（女士）代表本单位（本人）出席深圳市拓日新能源科技股份有限公司二00八年第一次临时股东大会，并就下述指定得事项或议题代为行使表决权。

    委托人名称（姓名）：                                         

    委托人注册号（身份证号码）：                                     

    委托人股东账户号：                                           

    委托人持有股数：                                               

    受托人姓名：                                                 

    身份证号码：                                                 

    授权范围：请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的【 】内打上"√"

    1、审议《关于签署<拓日新能（乐山）光伏产业园投资协议书>的议案》

    同意授权【   】        不同意授权 【      】 

    2、审议《关于沈辉因本人工作原因辞去独立董事，并聘请曾燮榕为公司独立董事的议案》

    同意授权【   】        不同意授权 【      】 

    3、《关于确定公司董事、高级管理人员2008年薪酬方案的议案》

    同意授权【   】        不同意授权 【      】 

    4、《关于独立董事津贴的议案》

    同意授权【   】        不同意授权 【      】 

    兹确认，对于股东大会的临时提案，受托人【 】可以【 】不可以以善良管理人的注意义务按照受托人的意志独立行使表决权而无需对委托人承担任何损害赔偿责任。

    委托人：

    受托人：

    委托日期：     年     月    日

    注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

    2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

    3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。