拓日新能：第一届董事会第十次会议决议公告

证券简称：拓日新能                           证券代码：002218         公告编号：2008-020


                     深圳市拓日新能源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    

    深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2008年6月3日以传真或送达方式发出召开公司第一届董事会第十次会议的通知，2008年6月10日晚在博林诺富特酒店二楼6号会议室召开了第一届董事会第十次会议，会议应到九名董事，七名董事亲自出席了本次会议，公司独立董事沈辉先生因公出差未能出席本次会议，委托公司独立董事苏锡嘉先生出席并全权行使表决权，公司董事林晓峰先生因公出差未能出席本次会议，委托公司董事李粉莉女士出席并全权行使表决权，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陈五奎先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

    一、审议并通过《关于签署<拓日新能（乐山）光伏产业园投资协议书>的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

    根据《拓日新能（乐山）光伏产业园投资协议书》，公司拟在四川省乐山市乐山高新技术产业开发区建设拓日新能（乐山）光伏产业园，该光伏产业园区占地1000亩，规划投资的项目包括晶体硅材料项目、太阳电池项目、石墨制品项目、石英制品项目、低硅材料项目、特种玻璃项目等。项目总投资目标不低于人民币30亿元，2013年8月30日底前完成。其中一期投资人民币7.5亿元，2008年12月31日前完成4亿元投资，2009年12月31日前完成一期投资合计人民币7.5亿元。该协议书需经公司2008年第一次临时股东大会通过后生效。

    董事会授权公司董事长签订《拓日新能（乐山）光伏产业园投资协议书》，并同意把该议案提交2008年第一次临时股东大会审议，详情见公司2008-021公告。

    二、审议并通过《关于拓日新能在四川省乐山高新技术产业开发区设立太阳能电力有限公司的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

    董事会同意公司在四川省乐山高新技术产业开发区设立太阳能电力有限公司，公司名称待定，本公司拟以人民币现金2000万元出资，占拟设立公司注册资本的100%。拟设立公司类型为有限责任公司，申报经营范围为晶体硅太阳电池的研发、生产与销售（以工商登记部门核准的经营范围为准）。授权公司总经理全权办理公司筹建事宜。

    三、审议并通过《关于设立深圳市拓日太阳能工程有限公司的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

    董事会同意公司在深圳市设立深圳市拓日太阳能工程有限公司（以工商登记部门核准的名称为准），公司以人民币现金1000万元出资，占拟设立公司注册资本的100%。拟设立公司类型为有限责任公司，经营范围为承接太阳能光伏幕墙工程、太阳能光热幕墙工程、太阳能光伏电站工程、太阳能光热工程、太阳能路灯、庭院灯、草坪灯工程和风力发电工程（以工商登记部门核准的经营范围为准）。授权公司总经理全权办理公司筹建事宜。

    四、审议并通过《关于沈辉因本人工作原因辞去独立董事，并聘请曾燮榕为公司独立董事的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避

    董事会同意沈辉先生因本人工作原因辞去独立董事职务，同意提议曾燮榕先生作为公司独立董事候选人并提交2008年第一次临时股东大会审议。

    五、审议并通过《关于确定公司董事、高级管理人员2008年薪酬方案的议案》

    董事会通过公司董事及高级管理人员2008年薪酬方案如下：

    （1）董事及高级管理人员薪酬由年薪加效益奖金两部分组成，各董事及高级管理人员年薪如下，全体高级管理人员在半年及年终时，由本人做出述职报告，董事会进行评估并结合公司净利润的增长比例确定各位董事及高级管理人员的奖金。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

    （2）陈五奎，董事长兼总工程师，年薪42万（含税），表决结果：7票赞成，0票反对，2票 回避

    （3）李粉莉，副董事长兼总经理，年薪36万（含税），表决结果：7票赞成，0票反对，2票回避

    （4）周崇尧，董事、董事会秘书，年薪16万（含税），表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避

    （5）林晓峰，董事、副总经理兼市场总监，年薪23万（含税），表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避

    （6）钟其锋，副总经理兼生产总监，年薪18万（含税），表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

    （7）张红英，财务总监，年薪15万（含税），表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

    （8）任英，董事，年薪8万（含税），表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避

    本议案需提交2008年第一次临时股东大会审议。

    六、审议并通过《关于独 立董事津贴的议案》，表决结果：6票赞成，0票反对，3票回避

    第一届董事会独立董事津贴为 8万元／人·年（含税），按月发放，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴，自2008年1月1日起施行至本届董事会届满。

    对本议案独立董事回避表决。

    本议案需提交2008年第一次临时股东大会审议。

    七、审议并通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

    董事会同意于2008年6月27日上午9：30在深圳博园商务酒店11F会议室           召开2008年第一次临时股东大会，详情见2008-022号公告

    

    特此公告。

    

    深圳市拓日新能源科技股份有限公司

    董事会

    2008年6月10日