中海发展：2008年第十一次董事会会议决议公告

证券代码：600026 证券简称：中海发展 公告编号：临2008-028
中海发展股份有限公司2008年第十一次董事会会议决议公告
 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　中海发展股份有限公司（以下简称"本公司"）二零零八年第十一次董事会会议于2008年6月10日以书面投票表决的形式召开。所有董事参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下两项议案：
　　一、关于新建8艘7.6万吨级散货船的议案
　　董事会批准以总价4.28亿美元在中国船舶工业集团公司（"中船集团"）及江南造船(集团)有限责任公司（"江南船厂"）新造8艘7.6万吨级散货船。本公司已于同日与中船集团及江南船厂签署建造合同，详情请参考公司同日发布的临2008-029公告--《中海发展股份有限公司新建散货船公告》。
　　二、关于修改《公司章程》的议案
　　为反映公司发行的20亿元人民币可转换公司债券于2008年4月转股及赎回程序完毕后，公司股本结构发生了相应的变更，拟对《公司章程》中的相关条款作如下修改。
　　1、在现行章程第十九条最后加上一款作为第十九条第五款，内容为"公司经中国证券监督管理委员会批准于2007年7月向境内社会公众公开发行20亿元人民币可转换公司债券。全部可转换公司债券的转股及赎回程序已于2008年4月结束，公司股份因此发生变动。公司总股本增加至3,404,552,270股，其中境内上市内资股2,108,552,270股，占公司已发行的普通股总数的百分之六十一点九三 (61.93%)；境外上市外资股1,296,000,000股，占公司已发行的普通股总数的百分之三十八点零七 (38.07%)。"
　　2、公司章程第二十条由"公司的注册资本为人民币3,326,000,000元"修改为"公司的注册资本为人民币3,404,552,270元"。
　　现行章程其他条款内容不变。
　　该议案将提交股东大会审议，董事会同时将向股东大会提议授权公司管理层在该议案获股东大会批准后根据审批机关和工商登记机关的要求对上述修改后的公司营业执照进行相关调整。

　　中海发展股份有限公司
　　2008年六月十日