湖北宜化：关于召开2008年第四次临时股东大会的公告

证券代码：000422                      证券简称：湖北宜化         公告编号：2008-045

    

              湖北宜化化工股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    

    一、召开会议基本情况

    2008年第四次临时股东大会由公司董事会召集，于2008年6月30日上午10：00在湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室以现场表决方式召开。

    

    二、会议审议事项

    1、关于为控股子公司联合化工银行贷款提供担保的议案

    2、关于为双环科技银行贷款提供担保的议案

    3、关于公司与控股股东联合购买办公楼的议案

    

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2008年 6月26日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

    

    四、会议登记方法

    符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2008年6月27日到本公司证券部办理出席会议登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

    

    五、其他事项

    1、与会者食宿费自理；

    2、联系电话：0717-6442268      传真电话：0717-8868101

    3、联系人：鲁丹

    

    

    湖北宜化化工股份有限公司

    董  事  会

    二○○八年六月十日

    

    附授权委托书：

    

    授 权 委 托 书

    

    兹委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2008年6月30日召开的2008年第四次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数量：

    委托人股东帐户卡：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    受托日期：2008年   月   日