火箭股份：监事会2008年第四次会议决议公告

证券代码：600879 证券简称：火箭股份 公告编号：临2008－015

长征火箭技术股份有限公司监事会2008年第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　长征火箭技术股份有限公司（以下简称" 公司"）监事会2008年第四次会议于2008年6月6日在北京世纪金源大饭店第十四会议室召开，应到监事5人，实到监事4人，监事胡晓峰先生、李伯文先生、章继伟先生、尹顺川先生亲自出席了会议，监事王国光先生因工作原因委托胡晓峰先生代为出席会议。会议由公司第八届监事会主席胡晓峰先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经本次监事会认真审议，通过了以下议案：
　　1、 关于选举公司第八届监事会主席的议案；
　　同意5票，反对0票，弃权0票。
　　经本次会议讨论通过，选举胡晓峰先生为公司第八届监事会主席。
　　2、 关于终止执行《长征火箭技术股份有限公司监事年度报酬制度及方案》的议案。
　　同意5票，反对0票，弃权0票。
　　根据中国航天科技集团公司有关管理规定，公司第八届监事会中除两名职工监事外，其余三名监事均不得在上市公司领取监事报酬。鉴于此种情况，公司终止执行2002年股东大会审议通过的《长征火箭技术股份有限公司监事年度报酬制度及方案》。
　　公司职工监事，除在公司领取职工报酬外，不再额外领取监事报酬。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会的召开日期将由近期召开的董事会确定。
　　特此公告

　　长征火箭技术股份有限公司监事会
　　2008年6月7日