歌尔声学：关于《蓝牙系列产品技改项目》、《便携式音频产品技改项目》>由潍坊歌尔电子有限公司实施的公告

证券代码：002241                        证券简称：歌尔声学                   公告编号：2008-007

    

                             歌尔声学股份有限公司

       关于《蓝牙系列产品技改项目》、《便携式音频产品技改项目》>由潍坊歌尔电子有限公司实施的公告

    

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［2007］25号）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月修订）等有关规定，为了提高募集资金使用效率，追求股东利益最大化，结合歌尔声学股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营情况和公司募集资金使用计划，经公司第一届董事会第十次会议审议，同意公司募集资金投资项目中《蓝牙系列产品技改项目》、《便携式音频产品技改项目》由潍坊歌尔电子有限公司（以下简称"潍坊歌尔"）实施。项目总投资、建设地点及建设内容不变，项目原可行性研究报告继续有效。

    招股书披露《蓝牙系列产品技改项目》、《便携式音频产品技改项目》由公司自行组织实施，拟设立建筑工程、仪器设备等专业小组负责实施。潍坊歌尔是公司的控股子公司，公司持有其75%的股份。潍坊歌尔主要从事消费类电声产品的研发、制造和销售，主要产品涵盖蓝牙耳机、高保真立体声耳机、主动降噪耳机、数码录音产品等。《蓝牙系列产品技改项目》、《便携式音频产品技改项目》由潍坊歌尔实施，便于优化产品结构，增强其综合竞争力，同时便于公司集中管理，确保募集资金项目建设与运营取得最佳的效果，不存在风险。

    公司独立董事宁向东、朱武祥、李晓东、杨晓明对上述事项发表了独立董事意见，认为："本次募集资金投资项目中的蓝牙系列产品技改项目和便携式音频产品技改项目由潍坊歌尔来实施，符合公司的生产经营情况，有利于提高募集资金使用效率和股东利益的最大化，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。因此，本人同意公司《蓝牙系列产品技改项目》、《便携式音频产品技改项目》由潍坊歌尔实施。"

    经公司第一届监事会第二次会议审议认为："公司《蓝牙系列产品技改项目》、《便携式音频产品技改项目》由潍坊歌尔实施，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。"

    本次《蓝牙系列产品技改项目》、《便携式音频产品技改项目》由潍坊歌尔实施尚需提交公司股东大会审议。

    七、备查文件

    1、项目可行性研究报告

    2、歌尔声学股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

    3、公司独立董事《关于歌尔声学股份有限公司《蓝牙系列产品技改项目》、《便携式音频产品技改项目》由潍坊歌尔电子有限公司实施的独立意见》

    4、歌尔声学股份有限公司第一届监事会第二次会议决议

    特此公告。

    

    歌尔声学股份有限公司董事会

    二○○八年六月六日