晨鸣纸业：关于召开2007年度股东大会的通知

股票简称：晨鸣纸业  晨鸣B               股票代码：000488  200488          公告编号：2008-025

    

                    山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

    

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于2008年6月6日在公司办公楼四楼会议室召开，会议审议通过了关于召开公司二○○七年度股东大会的议案。本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。现将有关事宜通知如下：

    一、会议召开时间：2008年6月29日下午2：30

    二、会议召开地点：山东省寿光市南环路弥河桥东侧晨鸣国际大酒店二楼会议室

    三、会议召集人:本公司董事会

    四、会议召开方式：现场投票

    五、会议审议事项：

    1、审议公司2007年度董事会工作报告；

    2、审议公司独立董事2007年度工作述职报告； 

    3、审议公司2007年度财务决算报告；

    4、审议公司2007年度利润分配方案；

    5、审议公司聘任会计师事务所的议案。 

    六、出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止到2008年6月23日下午交易所交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人（授权委托书附后）；

    3、公司聘请的律师。

    七、参与现场投票股东的登记办法

    1、凡出席会议的法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持股东帐户卡、本人身份证进行登记；异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。

    2、登记时间：2008年6月27日-28日  上午8：00-11：30，下午14：30-17：30

    3、登记地点：山东省寿光市圣城街595号　山东晨鸣纸业集团股份有限公司　资本运营部

    邮政编码：262700

    联系电话：0536-2158011　　       传  真：0536-2158640　　 

    联 系 人：孙文科、范英杰

    八、其它事项

    1、出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；

    2、会期半天，现场出席会议者食宿、交通费自理；

    

    

    

    

    二OO八年六月六日

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    附：

    授 权 委 托 书

    

    兹全权委托　　　 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东晨鸣纸业集团股份有限公司二○○七年度股东大会，并行使表决权。

    委托人姓名：　　  　　　　  身份证号码：

    委托人持股数：　　　　　    委托人股东帐号：

    受委托人姓名：　　　　　    受委托人身份证号码：

    委托人签字（盖章）：         受委托人签字（盖章）：

    

    委托日期：

    

    （注：授权委托书剪报或复印件均有效。）