晨鸣纸业：第五届董事会第九次会议决议公告

股票简称： 晨鸣纸业   晨鸣Ｂ           股票代码：000488  200488          公告编号：2008-024

    

                 山东晨鸣纸业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称＂公司＂）第五届董事会第九次会议通知于2008 年5月24日以传真、邮件方式送达各位董事，会议于2008年6月6日在公司办公楼四楼会议室召开，会议应到董事15人，实到董事15人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    与会董事认真审议并一致通过了关于召开公司二○○七年度股东大会的议案。

    本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

    有关召开本次股东大会的详细情况请参见公司关于召开二○○七年度股东大会的通知公告。

    特此公告。

    

    

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司
    董事会

    二OO八年六月六日