金 融 街：关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2008-025
金融街控股股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第四届董事会第三十九次会议决定于2008年6月24日召开公司2008年第二次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：金融街控股股份有限公司第四届董事会。
2、会议地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座四层。
3、召开方式：现场会议。
4、会议时间：2008年6月24日(周二)上午9:00。
5、股权登记日：2008年6月17日。
6、出席对象：
（1） 2008年6月17日下午收市后登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2） 公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议议程
（1）采取累积投票制选举公司第五届董事会董事、独立董事；
（2）采取累积投票制选举公司第五届监事会监事的议案；
（3）审议公司第五届董事和独立董事报酬的议案；
（4）审议公司第五届监事报酬的议案；
议案内容详见同日刊登的公司第四届三十九次董事会会议及第四届十三次监事会会议决议公告内容。
三、 会议登记办法
1、凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点。
登记时间：2008年6月18日－20日、6月23日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：30）。
登记地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层,金融街控股股份有限公司董事会办公室。
3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、联系方式
联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层,金融街控股股份有限公司董事会办公室，邮编：100140
联系电话：（010）66573955 传真：（010）66573956
联系人：于蓉、彭涛、吕国强
五、其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2008年6月7日
附件一
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2008年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"v ")：
2008年第二次临时股东大会议案授权表决意见
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1、 关于选举公司第五届董事会董事、独立董事的议案 本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）
（1） 董事王功伟
（2） 董事鞠瑾
（3） 董事赵伟
（4） 董事张海天
（5） 董事刘世春
（6） 董事艾颖丽
（7） 独立董事杨志国
（8） 独立董事杜润平
（9） 独立董事汤欣
2、 关于选举公司第五届监事会监事的议案 本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）
（1） 监事宋和珍
（2） 监事齐占军
3、 审议公司第五届董事和独立董事报酬的议案
4、 审议公司第五届监事报酬的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：
意见选项 具体意见
可以
不可以
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2008年 月 日
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