神火股份：董事会第四届三次会议决议公告

股票代码:  000933                      股票简称:  神火股份               公告编号：2008-017  


                    河南神火煤电股份有限公司董事会第四届三次会议决议公告

    

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    河南神火煤电股份有限公司董事会第四届三次会议于2008年6月4日在河南省永城市东城区光明路17号公司四楼会议室召开，由董事长李孟臻先生主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2008年5月23日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事九名，实到董事九名（其中：独立董事周洪钧先生以通讯方式参与表决），监事和部分高级管理人员列席，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    经审议，会议表决通过《关于出资设立全资子公司建设年产10万吨高精铝板带生产线项目的议案》。

    为进一步调整、优化公司产业和产品结构，构建完整的煤-电-铝-材产业链，增强抵御市场风险的能力，提高综合经济效益，根据国家产业政策，同意公司以货币方式出资人民币3.5亿元（其中首期出资2亿元，其余部分根据项目建设进度在法定期限内分期缴纳）设立河南神火铝材有限公司（筹），投资建设年产10万吨高精宽幅铝板带生产线项目。项目概算总投资94,708万元，资本金以外部分由河南神火铝材有限公司申请银行贷款解决。

    根据《公司章程》，此项投资在股东大会对董事会授权范围内。

    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

    特此公告。

    

    河南神火煤电股份有限公司
    董事会

    2008年六月四日