香梨股份：第三届董事会第十八次会议（通讯表决方式）决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2008-15号
新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第十八次会议（通讯表决方式）决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2008年6月3日以通讯表决的方式召开。本次会议通知及文件已于2008年5月23日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员8名，实际参与表决董事8名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全票表决通过如下议案，形成决议：
    一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司董事和独立董事变动的议案。
    袁宁先生因工作变动原因，提出申请辞去公司董事职务，经公司股东库尔勒市库尔楚园艺场推荐李飞先生为公司董事候选人；根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司独立董事马利平先生至2008年5月31日已连任两届，任期届满，故辞去公司独立董事，公司推荐雷笑非先生任公司独立董事候选人。李飞先生、雷笑非先生简历附后。
    该议案需经股东大会审议。
    公司独立董事认为：被推荐人李飞先生、雷笑非先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在不得担任公司董事及独立董事职务的情形，同意聘任李飞先生、雷笑非先生为董事及独立董事候选人，我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。
    二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司提请召开2008年第一次临时股东大会的议案
    公司决定提请召开2008年第一次临时股东大会，现就召开公司2008年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
    （一）会议时间、地点
    会议时间：2008年6月20日上午11：00（北京时间），会期半天
    会议地点：公司二楼会议室
    （二）会议议题
    1、审议关于公司将沙依东基地资产委托给大股东沙依东园艺场托管的议案；（新疆库尔勒香梨股份有限公司委托经营单项资产评估报告书详见上交所网站）
    2、审议关于公司董事及独立董事变动的议案；
    3、审议关于公司监事变动的议案。
    （三）出席会议对象
    1、公司董事、监事、高级管理人员及律师。
    2、截止2008年6月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人。
    （四）会议登记办法
    1、股东参加会议请于6月16日、17日（上午10：00-13：30，下午16：00-19：00）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。
    2、登记及联系地址：
    地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司
    联系人：邓晓天
    邮编：841000
    传真：0996-8851859
    （五）会议其它事项
    与会者食宿费及交通费自理。
    
    附：授权委托书（复印有效）
    新疆库尔勒香梨股份有限公司
    授 权 委 托 书
    兹委托                     先生/女士代表本人（本单位）出席新疆库尔勒香梨股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    1、审议关于公司将沙依东基地资产委托给大股东沙依东园艺场托管的议案；
    同意                 反对                弃权
    2、审议关于公司董事及独立董事变动的议案；
    同意                 反对                弃权
    3、审议关于公司监事变动的议案。
    同意                 反对                弃权
    
    委托人签名：               委托人持有股数：
    委托人股东账号：           委托人身份证号码：
    受托人签名：               受托人身份证号码：
    签署日期：
    新疆库尔勒香梨股份有限公司
    2008年第一次临时股东大会登记表
    截止2008年6月12日，本单位/个人持有新疆库尔勒香梨股份有限公司股份共计             股，出席2008年6月20日的公司2008年第一次临时股东大会。
    股东姓名：                     持有股数：
    股东账号：                     身份证号码：
    股东地址：
    
    新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
    2008年三月二十三日
    
    附件：
    个人简历
    李飞，男，汉族，1963年3月19日，大专学历，中共党员，曾任库尔勒市塔什店办事处副主任、纪委书记，库尔勒市政协经科委主任，库尔楚园艺场党委书记、副场长；现任库尔楚园艺场党委副书记、场长。
    
    雷笑非，男，汉族，1965年2月5日，研究生学历，1983年9月至1987年7月在新疆大学法学系取得法学学士学位，1999年9月至2001年7月在中国政法大学取得研究生学历，1987年至今在新疆君和信律师事务所任专职律师，1999起任新疆君和信律师事务所副主任；现任巴州人民政府特约法律监督员、法律顾问。