同方股份：董事会决议暨召开股东大会公告

同方股份有限公司于2008年5月30日以通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过将公司控股股东清华控股有限公司(下称：清华控股)提出的2007年度利润分配及资本公积金转增股本提案提交2007年年度股东大会审议的议案：根据清华控股提议，修改公司四届十三次董事会通过的关于2007年利润不分配、不转增的预案，另提出对2007年度利润进行分配的动议，具体方案为：以公司截至2008年5月30日的总股本751515811股为基数，每10股派0.8元(含税)；同时以资本公积金每10股转增3股。
    二、同意将公司四届十四次董事会审议通过的向中国进出口银行申请1000万美元进口设备贷款额度增加至2000万美元。
    三、同意公司出资8000万元人民币设立独资子公司同方光电科技有限公司。
    四、同意公司通过下属全资境外企业 Resuccess Investments Limited 以自有资金出资500万美元用以增资及收购新加坡 Tinggi Technologies Pte Ltd.60%的股权。
    董事会决定于2008年6月23日上午召开2007年年度股东大会，审议以上第一项议案及董事会建议的2007年度利润分配预案等事项。