招商地产：关于获得委托贷款的关联交易公告

证券代码：000024、200024         证券简称：招商地产、招商局B      公告编号：【CMPD】2008－028

    

                 招商局地产控股股份有限公司关于获得委托贷款的关联交易公告

    

    

    

    一、交易概述及交易标的的基本情况

    本公司通过中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行（下称"工商银行蛇口支行"）获得大股东招商局蛇口工业区有限公司（下称"蛇口工业区"）提供的3亿元人民币二年期委托贷款，该贷款年利率为7.56%，须支付的利息约4,536万元。

    二、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

    公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后，同意将上述事项提交董事会审议。

    公司独立董事刘洪玉、孟焰、陈燕萍、龚兴隆发表如下独立意见：

    该贷款借入后有利于提高公司短期偿债能力，补充公司资金来源。该项交易符合公司发展的需要，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意公司与蛇口工业区进行本次关联交易。

    本次交易属于关联交易，关联方董事对该议案的表决进行了回避，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    

    三、董事会表决情况

    2008年6月2日，公司召开的第五届董事会2008年第四次临时会议对该关联交易进行了审议，五位关联董事回避了相关议案的表决，六名非关联董事一致同意本次关联交易事项。

    

    四、本次关联交易的关联方及关联关系说明

    （一）本次关联交易的关联方：招商局蛇口工业区有限公司

    法定代表人：傅育宁

    成立时间：1992 年4 月1日

    注册资本：人民币223,600 万元

    经营范围：兴办并管理交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、房地产、邮电通讯、旅游、酒店和其他各类企业；组织管理蛇口工业区内的所属企业、联营企业、参股企业和外商投资企业；码头、仓储业务等。

    截至2007年12月31日，蛇口工业区总资产4,451,496万元，净资产1,455,879万元，2007年实现营业收入859,555万元，实现利润总额344,402万元。

    （二）关联关系说明

    蛇口工业区为本公司控股股东，目前直接或间接持有本公司50.86％的股份。

    五、交易的定价政策及定价依据

    本次贷款利率为中央银行公布的二年期贷款基准利率7.56％。

    六、合同的主要内容

    1、贷款种类：流动资金贷款

    2、金    额：人民币2亿元

    3、用    途：资金周转

    4、利率及计息方式：委托贷款的年利率为 7.56 %。按日计息，按季结息，结息日每季末月的20日。

    借款期内，合同利率实行一期一调整，以一年为一期。第一期的利率确定时间为贷款发放日，按贷款发放日的相应档次的中国人民银行基准利率确定第一期利率，即年利率7.56%，第二期及以后各期的利率确定时间为贷款发放日的对应日，由受托人按贷款发放日对应日的相应档次的中国人民银行基准利率确定当期利率。如遇调整当月不存在与贷款发放日对应的日期，则以该月最后一日为对应日。

    5、期    限：2年

    6、合同生效条件：合同在三方授权代表正式签署并加盖单位公章后生效。

    七、关联交易的必要性及对公司的影响

    该贷款为长期贷款，有利于提高公司短期偿债能力，补充资金来源。

    

    八、备查文件目录

    1、独立董事关于本次关联交易的独立意见

    2、委托贷款借款合同

    

    

    招商局地产控股股份有限公司

      董  事  会

    二○○八年六月二日