燕京啤酒：6月6日召开2008年度第二次临时股东大会的提示

（一）召开时间：
    1、现场会议召开时间为：2008年6月6日（星期五）14:50 
    2、网络投票时间为：2008年6月5日-2008年6月6日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年6月6日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年6月5日下午15:00至2008年6月6日下午15:00期间的任意时间。
    （二）股权登记日：2008年5月30日
    （三）现场会议召开地点：燕京啤酒科技大厦一楼会议室
    （四）召集人：公司董事会
    （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    （六）登记时间：自本次临时股东大会股权登记日2008年5月30日至股东大会召开日2008年6月6日14:50以前每个工作日的上午8:00-11:00，下午13:00-17:00登记
    （七）会议审议事项：《关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》、《关于批准北京燕京啤酒有限公司与北京燕京啤酒股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同（修订）的议案》