唐山钢铁股份有限公司2007年度股东大会决议公告

唐山钢铁股份有限公司2007年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1、公司分别于2008年4月29日和5月17日发出《唐山钢铁股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》和《唐山钢铁股份有限公司2007年度股东大会补充通知》。本次股东大会的议案七为公司控股股东唐山钢铁集团有限公司向本次股东大会提交的新增提案。
    2、本次会议提案无被否决和被修改的情况。
    二、会议召开的情况
    2008年5月30日下午2点，公司2007年度股东大会采用现场投票的方式在公司会议中心308室召开。会议由公司董事会召集，董事长王义芳主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席现场会议的股东及股东代理人10人，代表股份1,241,246,735股,占公司有表决权总股份54.77%。
    四、提案审议和表决情况
    大会议案共七项，均获通过。各项议案表决结果如下：
    （一）公司2007年度董事会工作报告
    同意1,241,246,735股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
    （二）公司2007年度监事会工作报告
    同意1,241,246,735股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
    （三）公司2007年度财务决算
    同意1,241,246,735股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
    （四）公司2007年度利润分配预案
    公司拟以2007年末总股本2,266,296,841股为基数，向全体股东实施公积金转增股本每10股转增6股并派发现金4.25元（含税），合计转增1,359,778,105股，派发现金963,176,157.43元。
    同意1,241,246,735股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
    （五）公司2008年日常关联交易预计情况的议案
    此项议案关联股东回避了表决。
    同意24,445,739股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
    （六）关于补选独立董事的议案
    同意1,234,723,023股，占出席会议有效表决权的99.47%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权6,523,712股，占出席会议有效表决权的0.53%。
    独立董事任职资格已经通过深圳证券交易所审核。
    （七）关于补选公司监事的议案
    同意1,234,723,023股，占出席会议有效表决权的99.47%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权6,523,712股，占出席会议有效表决权的0.53%。
    五、律师出具的法律意见
    北京市金诚同达律师事务所律师王江涛、王春刚先生出席了本次大会，并出具了法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
    六、备查文件
    （一）与会董事签字确认的公司2007年度股东大会决议；
    （二）北京市金诚同达律师事务所出具的《关于唐山钢铁股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告
                                                          
    唐山钢铁股份有限公司
    董事会
    二〇〇八年五月三十一日