大秦铁路：第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2008-011】
大秦铁路股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
大秦铁路股份有限公司第二届董事会第一次会议于2008年5月29日在山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦召开，会议通知于2008年5月24日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
经认真审议，会议通过以下议案：
议案一、关于选举大秦铁路股份有限公司董事长的议案：会议选举武汛先生担任大秦铁路股份有限公司第二届董事会董事长。
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议案二、关于选举大秦铁路股份有限公司副董事长的议案：会议选举杨月江先生担任大秦铁路股份有限公司第二届董事会副董事长。
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议案三、关于购置8000辆C80B型不锈钢运煤专用敞车的议案，会议决议购置8000辆C80B型不锈钢运煤专用敞车，预计支出44亿元（人民币）。
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议案四、关于发行公司债券的议案，会议决议
一、发行数量：公司在经监管部门核准发行之日起二十四个月内，在中国境内发行本金总额不超过人民币150亿元的公司债券（以下简称"本次公司债券"）；
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二、向公司原A股股东配售的安排：本次公司债券发行可向公司原A 股股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定；
三、债券期限：公司债券的期限为7～10年（含当年），可为单一期限品种，也可是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定；
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四、募集资金用途：本次公司债券募集资金用于支付HXD型大功率交流传动电力机车及C80B货车款。
如本次发行公司债资金到位时间与项目进度要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司将根据机车及货车购买资金需求安排使用。若本次募集资金与项目资金需求有缺口，公司将根据实际需要通过其他方式解决，若募集资金有剩余，将用于补充流动资金；
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五、公司债券上市：在满足上市条件的前提下，公司债券申请在合格的证券交易场所上市交易；
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六、本次发行公司债券决议的有效期：本次公司债券的股东会决议有效期为自股东大会审议通过之日起1年。
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七、对董事会的授权事项
提请股东大会一般及无条件授权于董事会，或在适当情形下，董事会批准的两名以上董事，可依据适用法律、市场环境以及监管部门的意见，从维护公司利益最大化的原则出发决定/办理以下事项：
1．在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及每期规模、是否设置回售条款和赎回条款、担保事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；
2．聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
3．选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；
4．签署与本次发行公司债券有关的合同、协议等法律文件，并进行适当的信息披露；
5．办理本次公司债券上市的相关事宜；
6．办理向相关监管部门申请本期债券发行事宜并依据监管部门意见、政策变化（如有），或市场条件变化（如有），对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行适当调整；
7．办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
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八、若本次公司债获得核准并成功发行，公司2008年第一次临时股东大会批准的申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的相关内容即行终止。
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议案五、关于召开2008年第二次临时股东大会的议案：会议决议2008年6月16日召开公司2008年第二次临时股东大会，对下列事项进行审议：
1、关于购置8000辆C80B型不锈钢运煤专用敞车的议案
2、关于发行公司债券的议案
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上述议案三、四将提请公司2008年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董 事 会
2008年五月二十九日
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