大商股份：2007年度股东大会决议公告

股票代码：600694 股票简称：大商股份 编号：临2008－012
大商集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示
    ●本次股东大会审议未通过《2007年度利润分配方案》
    ●本次股东大会无增加、变更提案。
    一、会议召开和出席情况
    大商集团股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月29日上午9时在大连市中山区青三街1号公司总部会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共4人，代表公司股份63,382,061股，占公司有表决权股份总数的21.58%。符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长牛钢先生主持，北京万商天勤律师事务所律师出席会议并做见证。
    二、提案审议和表决情况
    按照2008年5月9日公司发布的会议通知所列议题，本次股东大会以书面记名投票表决方式，审议了以下议案：
        1、审议通过公司《2007年度董事会工作报告》
    同意63,382,061股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
        2、审议通过公司《2007年度监事会工作报告》
    同意63,382,061股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
        3、审议通过公司《2007年度财务决算报告》
    同意63,382,061股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
        4、审议未通过公司《2007年度利润分配方案》
    同意8,115,455股，占出席会议有表决权股份总数的12.8%；弃权55,266,606股；反对0股。
        5、审议通过《关于确定公司2008年申请银行授信额度的议案》
    同意63,382,061股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
        6、审议通过公司《关于续聘会计师事务所并支付07年度审计费用的议案》
    同意63,382,061股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
        7、审议通过公司《2007年度报告和年度报告摘要》
    同意63,382,061股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
        8、审议通过公司《关于支付独立董事07年年度报酬的议案》
    同意63,382,061股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
        9、审议通过公司《关于支付公司董事、监事及高级管理人员07年年度报酬的议案》
    同意63,382,061股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
        10、审议通过公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
    同意63,382,061股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
        11、审议通过公司《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉部分条款的议案》
    同意63,382,061股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
        12、审议通过公司《2008年度日常关联交易的议案》
    关联股东回避表决，其他非关联股东同意8,115,455股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
        13、审议《关于更换公司董事的议案》
    曲鹏以63,382,061股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权；0股反对当选为公司第六届董事会董事。
    李常玉以63,382,061股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权；0股反对当选为公司第六届董事会董事。
    三、律师见证情况
    北京万商天勤律师事务所律师现场出席了本次股东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、大商集团股份有限公司2007年度股东大会决议；
    2、北京万商天勤律师事务所出具的《法律意见书》。
      
    大商集团股份有限公司
    2008年5月29日