中粮屯河：董监事会临时会议决议公告

中粮新疆屯河股份有限公司于2008年5月27日召开五届十四次董事会临时会议及五届八次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过《公司股票期权激励计划(草案)》的议案：公司拟授予本次股票期权激励计划限定的激励对象股票期权，每份股票期权拥有在计划有效期(10年)内的可行权日按照预先确定的行权价格(23.31元)购买一股公司股票的权利，在计划有效期内公司原则上每隔一年授予一次股票期权，每次授予的股票期权有效期为7年。公司可选择通过市场回购或增发等方式解决标的股票的来源。本计划首次授予股票期权数为697.57万股，约占2008年公司定向增发后总股本的0.6937%。该事项尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议。
    二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    以上事项尚需提交公司股东大会审议。