中海集运：董事会决议公告

中海集装箱运输股份有限公司于2008年5月26日召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司下属的全资子公司中海集装箱运输(香港)有限公司(下称：中集香港)于近期内向国内船厂订购8艘4250TEU集装箱船舶，有关合同尚未签署。
    二、同意将8艘13300TEU船舶的订购方由公司变更为中集香港，该项变更将根据公司下述议案，在向中集香港增资完成后进行。
    三、通过变更募集资金使用方式的议案：根据前述船舶订购主体的变更，公司发行A股募集资金中用于订购上述船舶的61亿元人民币(折合81590.4万美元)，以增资方式转入中集香港，用以支付上述船舶订购款；在增资时，如有因人民币升值折合成美元多出的金额，由公司用于补充流动资金及/或偿还银行贷款。
    四、同意公司用自有资金以现金方式向下属全资子公司上海浦海航运有限公司增资2亿元人民币。
    五、同意公司与大连港集发物流有限公司合资设立大连大窑湾集装箱场站，其中公司出资3700万元，占合资公司50%股权。公司将对该合资公司采用权益法进行核算。
    六、通过关于调整部分关联交易年度限额的议案：由于石油和相关原材料的价格大幅上涨及运力增加，需对原2007年第一次临时股东大会批准的供应总协议和集装箱供应总协议的关联交易限额进行调整。
    七、通过关于更换公司董事的议案。
    上述有关事项需提请临时股东大会批准，会议召开事项另行通知。