中集集团：董事会关于对2007年年度报告补充说明的公告
股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团 中集B 编号：[CIMC]2008-014
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会关于对2007年年度报告补充说明的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2007 年年度报告已于2008 年4 月2 日披露。因理解有误和工作疏忽，
个别内容未按有关规定严格披露。根据深圳证券交易所公司管理部的要求，现就
2007 年度报告补充说明如下：
1、关于公司与大股东的控制关系。
截至2007年12月31日，本公司两大股东持股比例接近，其中，中远太平洋有限
公司实际持有本公司17.49%的股份，招商局国际有限公司实际持有本公司23.06%的
股份。因此两大股东均不存在对本公司的实际控制。按有关规定要求，补充披露两
大股东之上的国务院国有资产监督管理委员会（附公司实际控制人方框图）。
招商局国际有限公司
招商局国际(中集)投资有限公司
COSCO Container Industries Limited.
Long Honour Investments Limited
招商局国际(中集)控股有限公司
中远太平洋投资控股有限公司
中远太平洋有限公司
中集集团
中国远洋运输（集团）总公司招商局集团有限公司
53.57%
50.97%
100%
16.54%
0.95%
100%
57.44%
100%
100%
16.23%
中国远洋控股股份有限公司
100%
中远(香港)集团有限公司
100%
6.52%
Bestrain Investment Limited
100%
0.31%
国务院国有资产监督管理委员会
100% 100%
2、在第五章“公司治理结构”的内部控制制度的建立和健全部分，补充披露以
下内容：
（1）（二）重点控制活动部分的控股子公司的持股比例图（见下图）
2
100%
1%
45% 55%
20%
10%
大
连
中
集
集
装
箱
有
限
公
司
上
海
中
集
宝
伟
工
业
有
限
公
司
72.05%
51.00%
100.00%
深
圳
中
集
天
达
空
港
设
备
有
限
公
司
25.51%
25%
南
通
中
集
大
型
储
运
罐
有
限
公
司
100％%
25.00%
30.00%
25.00%
75.00%
25.00%
青
岛
中
集
冷
藏
运
输
设
备
有
限
公
司
40%
60%
广
西
4
S
店
100%
75%
湖
南
4
S
店
辽
宁
车
辆
沈
阳
4
S
店
100%
100%
100%
梁
上
东
岳
100%
100%
南
通
储
运
装
备
宁
波
车
辆
销
售
服
务
有
限
公
司
云
南
4
S
店
重
庆
4
S
店
内
蒙
古
4
S
店
厦
门
4
S
店
75%
100%
80%
25%
石
家
庄
4
S
店
100%
新
疆
车
辆
100%
中
集
车
辆
融
资
租
赁
公
司
70.00%
山
西
4
S
店
100%
100%
湖
北
4
S
店
满
洲
里
中
集
木
业
有
限
公
司
75%
75%
100%
100%
天
津
中
集
车
辆
物
流
装
备
有
限
公
司
中
集
陕
汽
重
卡
（
西
安
）
专
用
车
有
限
公
司
100%
100%
100%
新
疆
4
S
店
100%
75%
芜
湖
中
集
瑞
江
汽
车
有
限
公
司
广
州
中
集
车
辆
物
流
装
备
有
限
公
司
阜
阳
中
集
车
辆
物
流
装
备
有
限
公
司
四
川
成
都
4
S
店
洛
阳
中
集
凌
宇
汽
车
有
限
公
司
20%
北
京
中
集
车
辆
销
售
服
务
有
限
公
司
上
海
中
集
专
用
车
有
限
公
司
15%
60%
25%
80%
14.29%
65.71%
90%
35.37%
CIMC-BURG B.V.
东
华
集
装
箱
综
合
服
务
有
限
公
司
深
圳
南
方
中
集
集
装
箱
服
务
有
限
公
司
上
海
中
集
远
东
集
装
箱
有
限
公
司
17.30%
50.00%
青
岛
中
集
特
种
冷
藏
设
备
有
限
公
司
青
岛
恒
丰
物
流
有
限
公
司
深
圳
市
中
集
木
业
有
限
公
司
青
岛
中
集
裕
龙
集
装
箱
服
务
有
限
公
司
天
津
中
集
专
用
车
有
限
公
司
内
蒙
古
呼
伦
贝
尔
中
集
木
业
有
限
公
司
扬
州
中
集
兴
华
机
械
有
限
公
司
张
家
港
中
集
圣
达
因
低
温
装
备
有
限
公
司
扬
州
通
利
冷
藏
集
装
箱
有
限
公
司
扬
州
同
利
冷
藏
设
备
有
限
公
司
30.00%
51.00%
45.00%
嘉
兴
中
集
木
业
有
限
公
司
上海美扬置业有
限公司
中集申发建设实
业有限公司
宁
国
中
集
竹
木
制
品
有
限
公
司
90%
1.47%
12%
100%
98.53%
80%
徐
州
中
集
木
业
有
限
公
司
100％%
甘
肃
华
骏
车
辆
有
限
公
司
上
海
敦
华
集
装
箱
有
限
公
司
40%
上
海
中
集
洋
山
集
装
箱
服
务
有
限
公
司
宁
波
中
集
集
装
箱
服
务
有
限
公
司
上海玉兰房产开发
有限公司
60%
71%
南
通
中
集
顺
达
集
装
箱
有
限
公
司
15%
25%
75%
BVI
40.00%
60.00%
68.23%
61.06%
50.00%
CIMC
50%
Speedic
Enterprise
100%
75%
Charm Wise Limited
42.18%
安瑞科能源装备控股有限公司
20%
75%
新
会
中
集
集
装
箱
有
限
公
司
深
圳
南
方
中
集
集
装
箱
制
造
有
限
公
司
MAXSHINE ENTERPRISES
LIMITED
25%
新
会
中
集
集
装
箱
木
地
板
有
限
公
司
深
圳
中
集
车
辆
销
售
有
限
公
司
驻
马
店
中
集
华
骏
车
辆
有
限
公
司
50.00%
50.00%
60.00%
49.00%
深
圳
中
集
专
用
车
有
限
公
司
广
东
新
会
中
集
复
合
材
料
制
造
有
限
公
司
扬
州
中
集
通
华
罐
式
设
备
有
限
公
司
扬
州
中
集
通
华
专
用
车
股
份
有
限
公
司
25.51%
50.00%
50.02%
南
通
中
集
罐
式
储
运
设
备
制
造
有
限
公
司
中
集
罐
式
储
运
装
备
投
资
控
股
有
限
公
司
85%
62%
38%
25.16%
50.00%
13.35%
70.00%
86.65%
75.00%
天
津
中
集
北
洋
集
装
箱
有
限
公
司
100%
100.00%
30.00%
25%
71%
20%
中
集
车
辆
集
团
有
限
公
司
20%
52%
25%
75%
60%
上
海
中
集
冷
藏
箱
有
限
公
司
100%
32.83%
82.70%
青
岛
中
集
冷
藏
箱
制
造
有
限
公
司
6.11%
青
岛
中
集
集
装
箱
制
造
有
限
公
司
CIMC（HK）
40.00%
59.00%
扬
州
润
扬
物
流
装
备
有
限
公
司
100%
30.00%
50%
上
海
洋
山
中
集
物
流
装
备
有
限
公
司
天
津
中
集
物
流
装
备
有
限
公
司
40%
大
连
中
集
物
流
装
备
有
限
公
司
55.00%
60%
50%
50%
50%
50%
50%
57.47%
太
仓
中
集
集
装
箱
制
造
有
限
公
司
42.53%
广
州
通
洋
集
装
箱
制
造
有
限
公
司
大
连
中
集
铁
路
装
备
有
限
公
司
75% 100.00%
34.21%
宁
波
中
集
物
流
装
备
有
限
公
司
25%
宁
波
中
泽
进
出
口
有
限
公
司
深
圳
中
集
盐
田
港
集
装
箱
服
务
有
限
公
司
南
通
特
种
运
输
设
备
制
造
有
限
公
司
漳
州
中
集
集
装
箱
有
限
公
司
天
津
中
集
集
装
箱
有
限
公
司
55.00%
40.00%
80.00%
88.00%
60.00%
60%
100%
扬
州
通
华
机
械
有
限
公
司
北
京
中
集
车
辆
物
流
装
备
有
限
公
司
25.00%
100％%
75.00%
100%
70%
B
V
B
A
99%
21.07%
万
生
科
技
有
限
公
司
100%
天
津
中
集
专
用
车
有
限
公
司
100.00%
中
集
车
辆
（
山
东
）
有
限
公
司
中
集
车
辆
(
辽
宁
)
有
限
公
司
38.00%
青
岛
中
集
专
用
车
有
限
公
司
51.00%
上
海
中
集
车
辆
物
流
装
备
有
限
公
司
50.00%
49.50%
63.14%
100%
CIMC VEHICLE INVESTMENT
HOLDINGS COMPANY
LIMITED
25.00%
50.00%
50.00%
25.50%
43.01%
44.00%
100%
创加有
限公司
CIMC Australia
100%
Domino Flstracks
Litimed
47.50%
广
东
新
会
中
集
特
种
运
输
设
备
有
限
公
司
深
圳
南
方
中
集
东
部
物
流
装
备
制
造
有
限
公
司
100.00%
100%
Goldbird Holding inc
CIMCUSA
100%
Gold Terrain Assets
Limited BVI
100%
Silveroad Investment
Ltd BVI
3
（2）增加（六）监事会对内部控制的评价意见
（注：本公司监事已对内部控制发表评价意见，但未在年度报告中披露）
经对公司内部控制情况进行充分核查后，我们认为：公司现有的内部控制制度
符合《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，在所有重大方
面能满足风险有效控制的要求；公司自我评价报告客观、真实反映了内部控制制度
的建立、运行和检查监督情况。
（3）增加（七）独立董事对内部控制的评价意见
（注：本公司独立董事已对内部控制发表评价意见，但未在年度报告中披露）
经对公司内部控制情况进行充分核查后，我们认为：公司现有的内部控制制度
符合《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，在所有重大方
面能满足风险有效控制的要求；公司自我评价报告客观、真实反映了内部控制制度
的建立、运行和检查监督情况。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
2008年五月二十八日
【