交通银行：2007年度股东大会补充通知
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2008-014
交通银行股份有限公司2007年度股东大会补充通知
交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本行"）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不包含虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
交通银行于2008年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《交通银行股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》，定于2008年6月6日召开2007年度股东大会。
现将有关事宜补充通知如下：
一、增加临时提案
中华人民共和国财政部持有本行26.48%股份，于2008年5月26日向本行董事会提交了《关于调整股东大会对2008年度董事会对外捐赠授权额度的议案》的提案。
本行董事会根据法律法规及《交通银行股份有限公司章程》的有关规定，将该议案提交2007年度股东大会审议。
二、撤回《关于提请股东大会批准2008年度对外捐赠额度的议案》
鉴于财政部对本行对外捐赠事项提出新的提案，本行董事会同意撤回拟提交2007年度股东大会审议的《关于提请股东大会批准2008年度对外捐赠额度的议案》。
三、会议审议事项
经上述调整后，本行2007年度股东大会审议以下事项：
（一）普通决议事项
1、交通银行股份有限公司2007年度董事会报告
2、交通银行股份有限公司2007年度监事会报告
3、交通银行股份有限公司2007年度财务决算报告
4、交通银行股份有限公司2007年度利润分配预案
5、关于聘用2007年度会计师事务所的议案
6、关于调整股东大会对2008年度董事会对外捐赠授权额度的议案
7、关于提请股东大会授权董事会批准2008年半年度利润分配方案的议案
（二）特别决议事项
1、关于赴香港发行人民币债券的议案
四、其他事项
出席会议的股东及股东代理人需持有《交通银行股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》第四项规定的资料以及本补充通知附件二的授权委托书进行会议登记。
关于2007年度股东大会的其他事项，详见2008年4月17日本行刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《交通银行股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》。
附件一：关于调整股东大会对2008年度董事会对外捐赠授权额度的议案
附件二：交通银行股份有限公司2007年度股东大会授权委托书
附件一：
关于调整股东大会对2008年度
董事会对外捐赠授权额度的议案
各位股东：
根据《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案（试行）》，董事会在对外捐赠方面的审批权限为单笔不超过人民币500万元、年度累计不超过人民币1000万元。
今年1-2月份，由于我国部分省市突发雨雪冰冻灾害，交行已先后捐赠人民币800万元。考虑到交行在今年尚有其他公益捐赠项目，3月19日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股东大会批准2008年度对外捐赠额度的议案》，拟提请股东大会批准2008年度对外捐赠额度累计不超过人民币1800万元，并建议董事会在股东大会批准后，授权行长行使上述额度内的审批权限。
5月12日，四川汶川突发特大地震，造成大量人员伤亡和财产损失。为支持灾区抗震救灾和灾后重建，希望交通银行积极组织员工个人进行捐赠，并提请股东大会再次追加公司对外捐赠额度，授权董事会对此次地震灾害的对外捐赠行使相关权限。
以上，请予审议
议案提请人：中华人民共和国财政部
2008年5月26日
附件二：
交通银行股份有限公司
2007年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为交通银行股份有限公司的股东，委托股东大会主席或委托______________先生（女士）代表本人（本公司）出席2008年6月6日召开的交通银行股份有限公司2007年度股东大会。
投票指示：
序号 会议审议事项 同意 反对 弃权
普通决议案
6 关于调整股东大会对2008年度董事会对外捐赠授权额度的议案
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划"√"，作出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日
委托期限至本次年度股东大会
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章
特此公告。
交通银行股份有限公司
2008年5月26日
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