宏达新材：2007年年度股东大会决议公告

证券代码：002211　　　                 　证券简称：宏达新材　　　        　公告编号：2008-030

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                      江苏宏达新材料股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况发生。

    一、会议召开和出席的情况

    江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司")2007年年度股东大会于2008年5月24日下午2：00在公司二楼会议室召开。本次会议由公司第二届董事会召集，董事长朱德洪先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，江苏金禾律师事务所杨斌律师为本次股东大会作现场见证。出席本次会议的股东及股东授权代表共10人，代表股份180,477,186股，占公司有表决权股份总数的74.6152%。本次会议的召集及召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、议案审议及表决情况

    与会股东及股东授权代表经过认真的审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

    （1）会议以180,477,186股赞成,0股反对,0股弃权，审议通过了《关于2007年董事会工作报告的议案》，赞成的股份数占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份总数的100%。表决结果为通过。

    （2）会议以180,477,186股赞成,0股反对,0股弃权，审议通过了《关于2007年财务决算的议案》，赞成的股份数占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份总数的100%。表决结果为通过。

    （3）会议以180,477,186股赞成,0股反对, 0股弃权，审议通过了《关于2007年度利润分配预案的议案》，赞成的股份数占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份总数的100%。表决结果为通过。

    （4）会议以180,477,186股赞成,0股反对,0股弃权，审议通过了《关于2007年年度报告及其摘要的议案》，赞成的股份数占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份总数的100%。表决结果为通过。

    (5) 会议以180,477,186股赞成,0股反对,0股弃权，审议通过了《关于继续聘用江苏公证会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》, 赞成的股份数占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份总数的100%。表决结果为通过。

    (6) 会议以180,477,186股赞成,0股反对,0股弃权，审议通过了《2007年监事会工作报告》, 赞成的股份数占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份总数的100%。表决结果为通过。

    三、律师出具的法律意见

    江苏金禾律师事务所杨斌律师认为：本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

    　四、备查文件

    1、《江苏宏达新材料股份有限公司2007年年度股东大会决议》

    2、江苏金禾律师事务所出具的《关于江苏宏达新材料股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书》

    

    特此公告。

    

    

    江苏宏达新材料股份有限公司

    二〇〇八年五月二十四日