晨鸣纸业：关于香港联交所审议本公司发行H股并上市的申请及H股发行网上预览资料集相关事宜的公告

股票简称：晨鸣纸业  晨鸣B              股票代码：000488  200488          公告编号：2008-021

    

                                    山东晨鸣纸业集团股份有限公司

             关于香港联交所审议本公司发行H股并上市的申请及H股发行网上预览资料集相关事宜的公告

    

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

    　　特别提示：

    本公司现在进行首次公开发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市的工作（以下简称"上市申请"）。因本次拟发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者（及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。同时，上市申请需要取得香港联交所的最后批准。

    

    中国证券监督管理委员会已于2008年2月向本公司下发了《关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可【2008】290号），核准本公司发行不超过409,090,909股境外上市外资股（含超额配售53,359,684股）。香港联交所上市委员会已经对本公司上市申请进行了正式聆讯，但该上市申请尚需取得香港联交所的最后批准。请投资者注意投资风险。

    

    根据本次发行上市的时间安排，本公司将于2008年5月26日在香港联交所网站刊登本次H股发行的网上预览资料集。该预览资料集为本公司根据香港联合所/香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为便利于上市过程中的较早阶段向符合认购条件的机构及散户投资者同步发布资料，除此以外并无任何其他目的。同时，该预览资料集为草拟本，其内所载资料并不完整，亦可能会作出重大变动。鉴于本次发行股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者（及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等）。因此，本公司将不会在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站上登载本次H股发行的网上预览资料集，但为使境内的投资者及时了解本次H股发行的网上预览资料集披露的本次发行上市及本公司的其他相关信息，特此告知，有关本次H股发行的网上预览资料集，可于2008年5月26日上午9时之后在香港联交所网站的以下网址进行查看：http://www.hkex.com.hk/listing/prelist/wpip_co_list_c.htm（中文）和http://www.hkex.com.hk/listing/prelist/wpip_co_list.htm（英文）。需要特别说明的是该等披露仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

    特此公告。 　　　　　　　

    

    

    

    

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　二OO八年五月二十三日