山东黄金：第三届董事会第三十次会议决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会的通知

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2008-014
山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称公司）于2008年5月12日以书面形式发出召开第三届董事会第三十次会议的通知，2008年5月22日上午在济南市解放路16号本公司会议室召开会议。会议应到董事9人，实到董事6人，董事时民、孙秀恩、路东尚先生因病、因公出差，分别委托董事崔仑、林朴芳、陈玉民先生就会议通知中所列议案行使同意表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由副董事长崔仑主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议以举手表决方式逐项进行表决，形成如下决议：
    一、审议通过关于时民、路东尚辞职的议案；
    为进一步加强公司治理，根据山东省国资委的要求和工作需要，接受时民先生辞去公司董事、董事长的职务的请求；根据工作需要，接受路东尚先生辞去公司董事的请求。
    二、审议通过关于崔仑、陈玉民、候成桥、王昭坤辞职的议案；
    为进一步加强公司治理，根据山东省国资委的要求和工作需要，接受崔仑先生辞去公司副董事长职务的请求；根据工作岗位变动情况，接受陈玉民先生、候成桥先生、王昭坤先生分别辞去公司总经理、副总经理、总地质师职务的请求。
    三、审议通过关于选举公司董事长的议案；
    选举陈玉民先生为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
    四、审议通过关于补选第三届董事会董事的议案；
    补选邓鹏飞先生、武玉江先生为公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满。
    五、审议通过关于聘任公司总经理的议案；
    聘任邓鹏飞先生为公司总经理，任期至本届经理班子届满。
    独立董事已就上述第一、二、三、四、五项议案发表同意的独立意见。
    六、审议通过关于修改公司章程的议案；
    根据《公司法》等有关规定和公司的实际情况，对公司章程作如下修改：
    章程第一百零六条"董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人"。修改为"董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人"。
    章程第一百四十三条"公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。"修改为："公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。"
    七、审议通过独立董事年报工作制度；
    八、审议通过关于向四川地震灾区捐款700万元人民币的议案；
    五月十二日，四川遭受了罕见的地震灾害，灾区人民的生命财产遭受了巨大的损失。为了与灾区人民共度难关，重建家园，加快抗震救灾工作，公司决定向四川地震灾区捐款人民币七百万元。
    九、审议通过关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案。
    决定于2008年6月10日上午9时召开公司2008年度第一次临时股东大会，现将大会有关事项通知如下：
    一、会议地点：山东省济南市解放路16号公司会议室
    二、会议审议事项
1、审议关于时民、路东尚辞职的议案；
2、审议关于王波辞职的议案；
3、审议关于补选第三届董事会董事的议案；
4、审议通过关于修改公司章程的议案；
    三、出席会议人员：
1、凡于2008年5月30日下午3：00在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东（企业法人代表或法人代表委托代理人），股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    四、报名登记办法、时间、地点：
1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证（可为复印件）；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书（加盖法人印章）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续（烦请注明"股东大会登记"字样）。
2、登记时间：2008年6月3日 (上午9:00-11：30 下午1：30-5:00)。
3、登记地点：山东省济南市解放路16号黄金大厦8楼董事会办公室。
    五、其他事项                     
1、本次会议会期半天。       
2、与会股东所有费用自理。  
联系电话：（0531）88562827  传真：（0531）88562827
联系人：汤琦 
特此公告。                 
（新任董事长，董事，总经理简历附后）

    山东黄金矿业股份有限公司董事会
    2008年5月22日
 
附件1：                      
    授权委托书
    兹全权委托     先生/女士，代表我单位/个人出席山东黄金矿业股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：               身份证号码：     
    委托人持有股数：           委托人股票帐户号码：
    受托人姓名：               身份证号码：
    受托人是否具有表决权：
    表决指示：
    议案一：      赞成          反对          弃权
    议案二：      赞成          反对          弃权
    议案三：      赞成          反对          弃权
    议案四：      赞成          反对          弃权
    受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：     是      否
    如有，应行使表决权：        赞成          反对          弃权
    如果本委托人不作具体指示，委托人是否可以按自己的意思表决：    是      否
    委托书有效期限：
    委托日期：2008年   月   日 
    注：本表可自行复制
    附件2：
    山东黄金矿业股份有限公司
    新任董事长，董事，总经理简历
    陈玉民，中国国籍，男，1962年6月生人，硕士研究生学历，工程技术应用研究员。曾任招远金矿计划处处长、副总工程师、副矿长兼总工程师，山东黄金矿业股份有限公司生产计划部部长兼总工程师，副总经理兼总工程师,董事、常务副总经理、总经理，现任山东黄金矿业股份有限公司董事长。
    邓鹏飞，中国国籍，男，1954年4月生人，硕士研究生学历，高级工程师，中级职业经理人。曾任莱州市仓上金矿矿长，莱州黄金工业（集团）总公司总经理、董事长、党委书记，莱州金仓矿业有限公司董事长，山东黄金集团莱州矿业有限公司副董事长、总经理，山东黄金矿业股份有限公司副总经理，现任山东黄金矿业股份有限公司董事、总经理。
    武玉江，中国国籍，男，1959年2月生人，大学学历、在职工商管理硕士（EMBA），高级经济师。曾任沂南金矿车间副主任、主任，安全科科长，矿长助理，副矿长、矿长，山东黄金集团阳光矿业股份有限公司董事长，山东黄金矿业股份有限公司新城金矿矿长，山东黄金矿业股份有限公司董事、总经理，山东黄金矿业开发公司总经理，山东黄金矿业管理公司总经理，山东黄金矿业股份有限公司副总经理，现任山东黄金矿业股份有限公司董事、副总经理。