山东黄金：第三届监事会第四次会议决议公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2008-015
山东黄金矿业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第四次会议于2008年5月22日在济南市解放路16号公司会议室召开。应出席会议的监事5人，亲自出席会议的监事3人，监事陈晓岚、王波因公出差分别委托监事段连旺、王承荣就会议通知中所列议程行使同意的表决权，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
    1、审议通过了监事王波、监事镡旭日辞职的议案。
       同意王波先生因工作调动原因辞去公司监事、监事会主席职务；同意镡旭日先生因年龄原因辞去公司监事职务。
       监事王波辞职的议案需提交2008年度第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过选举段连旺先生为公司监事会主席，任期至本期监事会任期届满。
    特此公告。
    段连旺先生简历：
    段连旺，中国国籍，男，1952年7月生人，大学学历，工程技术应用研究员。曾任山东黄金工业总公司（局）生产技术处副处长、（1993.06至1994.07在平度市挂职副市长），山东黄金集团公司企管部副部长、部长，股权管理部（法律事务部）经理，现任山东黄金集团公司党群工作部（纪委办公室）部长、主任，山东黄金矿业股份有限公司监事会主席。

    山东黄金矿业股份有限公司监事会
    2008年五月二十二日