蓝星新材：第四届董事会第一次会议决议公告

股票代码：600299 股票简称：蓝星新材 编号：临2008-017号
蓝星化工新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告  

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    蓝星化工新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年5月22日在北京公司会议室召开，会议于2008年5月14日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应到九名董事，实到九名董事；公司三名独立董事全部参加会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长冯益民先生主持，审议并通过如下决议：
    一、审议通过了选举冯益民先生为公司董事会董事长、李守荣先生为公司副董事长的议案。 
    表决结果：同意 9  票,  反对 0  票,  弃权 0  票。
    二、审议并通过《关于设立董事会专门委员会》议案
    1.设立战略委员会，由冯益民董事长、李守荣副董事长、孟全生独立董事、刘韬董事、王建军董事组成战略委员会，冯益民董事长为战略委员会主任委员；
    表决结果：同意 9  票,  反对 0  票,  弃权 0 票。
    2.设立审计委员会，由孙燕红独立董事、管维立独立董事和李守荣副董事长组成审计委员会，孙燕红独立董事为审计委员会主任委员；
    表决结果：同意 9 票,  反对 0  票,  弃权 0  票。
    3.设立提名委员会，由孙燕红独立董事、管维立独立董事、孟全生独立董事和冯益民董事长、李守荣副董事长组成提名委员会，管维立独立董事为提名委员会主任委员；
    表决结果：同意 9  票,  反对 0 票,  弃权 0  票。
    4.设立薪酬与考核委员会，由管维立独立董事、孙燕红独立董事和李守荣副董事长组成薪酬与考核委员会，管维立独立董事为薪酬与考核委员会主任委员。
    表决结果：同意 9  票,  反对 0 票,  弃权 0 票。
    三、审议通过了聘任公司高级管理人员的议案。
    聘任李守荣先生担任公司总经理；
    聘任于冀兵先生担任公司财务总监；
    聘任冯新华先生担任公司董事会秘书。
    以上聘任任期三年。
    李守荣，男，41岁，大学本科学历，中共党员，高级工程师。历任中国蓝星化学清洗总公司机械化清洗工程公司经理，中国蓝星化学清洗总公司工程办副主任，中国蓝星化学清洗总公司副总工程师，中蓝晨光院副院长，蓝星成都电子设备厂副厂长，蓝星信息设备集团公司副总经理，中车集团公司连锁事业部主任，蓝星化工新材料股份有限公司副总经理、总经理等职。现任蓝星化工新材料股份有限公司总经理。
    于冀兵，男，40岁，大学本科学历，中共党员，中级会计师。历任北京化工机械厂财务处处长，北京化工机械厂副总会计师，蓝星化工新材料股份有限公司财务处处长，现任蓝星化工新材料股份有限公司财务总监。
    冯新华，男，31岁，大学本科学历，中级经济师。2000年至2004年9月在中国蓝星（集团）总公司财经办工作，2004年11月至2006年8月任蓝星化工新材料股份有限公司证券事务代表，现任蓝星化工新材料股份有限公司董事会秘书。
    公司独立董事孙燕红、管维立、孟全生对公司高级管理人员的聘任议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9  票,  反对 0 票,  弃权 0 票。
    特此公告。
                   
    蓝星化工新材料股份有限公司董事会
    2008年五月二十二日