中航精机：2008年第二次临时股东大会通知

证券代码：002013                         证券简称：中航精机              公告编号：2008-019


                   湖北中航精机科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会通知

    

    公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》，决定于2008年6月10日在公司二楼会议室召开2008年第二次临时股东大会，有关具体事项如下：

    1、会议时间：2008年6月10日上午9时开始，会期半天。

    2、会议地点：公司二楼会议室

    3、会议审议事项：

    审议《关于修改公司章程的议案》。

    4、参加会议人员：

    (1)截止2008年6月3日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

    (2)公司董事、监事及其他高级管理人员；

    (3)因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    5、会议登记时间：2008年6月5日－6日（上午8：00-11：00时，下午13：00-16：00时）。

    6、会议登记办法：

    (1)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

    (2)个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

    (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

    (4)异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件1）

    7、会议登记地点：湖北省襄樊市高新区追日路8号公司证券部

    8、联系电话：0710-3345433-8045

    传真：0710-3345024

    联系人：邬京苑、汪严华

    9、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    

    特此公告。

    

    

    湖北中航精机科技股份有限公司
    董事会

    2008年五月二十三日

    

    

    

    

    

    附件1：

    

    授权委托书

    

    兹全权委托     （先生/女士）代表本人（本单位）出席湖北中航精机科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：

    

    审议《关于修改公司章程的议案》

    赞成□、反对□、弃权□

    

    

    委托人持股数：                       委托人证券账户号码：

    委托人签名：                         委托人身份证号码：

    受托人姓名：                         受托人身份证号码：

    受托人签名：                         受托日期及期限：

    注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份；

    2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章；

    3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。