湖北宜化：关于召开2008年第三次临时股东大会的公告

证券代码：000422                      证券简称：湖北宜化          公告编号：2008-039

    

                湖北宜化化工股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    

    一、召开会议基本情况

    湖北宜化化工股份有限公司2008年第三次临时股东大会由公司董事会召集，于2008年6月10日上午10：00在湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室以现场表决方式召开。

    

    二、会议审议事项

    1、审议《关于发行公司债券的议案》

    （1）发行规模

    （2）向公司股东配售的安排

    （3）债券期限

    （4）募集资金用途

    （5）决议的有效期

    （6）对董事会的授权事项

    2、审议《关于向湖北双环科技股份有限公司提供反担保的议案》

    

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2008年6月5日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

    

    四、会议登记方法

    符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2008年6月6日到本公司证券部办理出席会议登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

    

    五、 其他事项

    1、与会者食宿费自理；

    2、联系电话：0717-6442268      传真电话：0717-8868101

    3、联系人：鲁丹

    

    

    湖北宜化化工股份有限公司董事会

    2008年5月21日

    

    

    附：授权委托书：

    

    授 权 委 托 书

    

    兹委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2008年6月10日召开的2008年第三次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数量：

    委托人股东帐户卡：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    受托日期：2008年   月   日