大同煤业：第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2008－024  
大同煤业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    大同煤业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于2008年5月20日在大同煤业股份有限公司二楼会议室召开。会议应到董事15人，实到董事15人。其中委托出席1人：董事吴永平先生因公出差，不能亲自出席本次会议，委托李泽民先生投票表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事李泽民先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。会议审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》，选举董事吴永平先生为公司第三届董事会董事长，选举董事王保玉先生、李泽民先生为公司第三届董事会副董事长。该议案15票同意，0票反对，0票弃权。
    吴永平先生、王保玉先生、李泽民先生简历附后。
    特此公告。
    
    大同煤业股份有限公司董事会
    2008年五月二十一日
    
    附件：
    吴永平先生：1959年7月出生，党员，研究生学历，高级工程师。曾任大同矿务局挖金湾矿矿长、同家梁矿矿长、晋华宫矿矿长，大同煤矿集团公司副董事长、总经理、党委常委；现任大同煤矿集团公司董事长、党委书记、大同煤业股份有限公司董事长。
    李泽民先生：1952年8月出生，党员，大学学历，高级工程师。曾任大同矿务局大斗沟矿副矿长、煤峪口矿矿长、四台矿矿长，大同煤矿集团公司总经理助理、劳动服务总公司总经理、书记，大同煤业股份有限公司董事长；现任大同煤业股份有限公司副董事长、总经理。
    王保玉先生：1953年6月出生，党员，大学学历，高级政工师。曾任大同矿务局四老沟矿党委书记，大同矿务局党委副书记。现任大同煤矿集团公司董事、党委副书记，大同煤业股份有限公司副董事长。