建发股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

厦门建发股份有限公司于2008年5月19日召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司继续向银行间债券市场滚动发行余额不超过10亿元短期融资券的议案。
    二、通过聘任天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
    三、通过关于变更部分募集资金投向的议案。
    董事会决定于2008年6月10日14:45召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及2007年度利润分配预案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738153”；投票简称为“建发投票”。