宏达股份：第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2008-036
四川宏达股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    会议时间：2008年5月19日
    会议地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
    2008年5月19日，四川宏达股份有限公司董事会召开了第五届董事会第一次会议。会议由刘沧龙先生主持。会议应到董事9人，实到董事7人，董事刘汉先生委托董事牟跃先生代为参加并表决，独立董事何志尧先生委托独立董事刘资甫先生代为参加并表决。公司监事及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
    一、关于选举公司五届董事会董事长的议案：
    与会全体董事以举手表决的方式，一致选举刘沧龙先生为四川宏达股份有限公司第五届董事会董事长。
    二、关于聘任公司新一任经营班子高级管理人员的议案：
    经董事长提名，全体与会董事一致表决同意，继续聘任杨骞先生为四川宏达股份有限公司总经理，继续聘任王延俊先生为四川宏达股份有限公司董事会秘书。
    经总经理提名，全体与会董事一致表决同意，聘任陈维贵先生为公司常务副总经理、何乐琼女士、黄建军先生为四川宏达股份有限公司副总经理，聘任包维春先生为四川宏达股份有限公司总会计师，杨守明先生为四川宏达股份有限公司总工程师。
    独立董事对聘请以上公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等高级管理人员发表了同意的独立意见。
    三、关于董事会专门委员会组成人员及主任委员的议案
    公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，组成人员名单如下：
    战略委员会：主任委员：刘沧龙   委员：杨骞、刘资甫、吴显坤、牟跃
    审计委员会：主任委员：何志尧   委员：刘沧龙、吴显坤
    提名委员会：主任委员：何志尧   委员：刘沧龙、刘资甫
    薪酬与考核委员会：主任委员：刘资甫    委员：刘沧龙、吴显坤
    特此公告。

    四川宏达股份有限公司董事会
    2008年5月19日