中 关 村：股东大会公告

股票代码：000931                     股票简称：中关村                   公告编号：2008-042


                                      股东大会公告

    

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次大会召开期间无增加、修订、否决提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2008年5月19日上午9点30分2.召开地点：北京湖北大厦3.召开方式：现场投票4.召集人：董事会5.主持人：董事长许钟民先生 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：股东（代理人）7人、代表股份229,442,069股、占上市公司有表决权总股份33.9991％。2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：其中：社会公众股股东（代理人）2人、代表股份417,579股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.0960％。3.外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：外资股股东（代理人）1人、代表股份26,996,632股，占公司外资股股东表决权股份总数100％。4.公司3名董事，部分监事和高管人员出席了本次股东大会。5. 公司特邀北京京都会计师事务所会计师李欣女士列席会议；公司聘请北京市观韬律师事务所律师许敬斌先生、王维先生对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

    四、提案审议和表决情况

    大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过如下决议，监事代表李斌先生、法律顾问王维律师、限售流通股股东代表刘力文先生和社会公众股股东代表刘晓峰先生担任监票人：1、审议通过关于公司以自有房产和股权为担保向建设银行申请续贷1.12亿元的议案本公司在中国建设银行股份有限公司北京分行（以下简称：建行北京分行）的存量流动资金贷款12,700万元已于2007年12月13日到期。此笔贷款的原担保方式为：以本公司自行开发的中关村科贸中心6,894.82平方米房产作为抵押担保；以本公司持有控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）4,000万股股权作为质押担保；由四通集团公司提供第三方连带责任保证。经第三届董事会2008年度第三次临时会议审议通过，公司在偿还1,500万元贷款本金后，向建行北京分行申请续贷11,200万元流动资金贷款，期限为12个月。公司在2008年6月30日前再向建行北京分行偿还1,500万元贷款本金。此笔续贷11,200万元的担保方式不变。表决结果：同意229,442,069股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。其中：社会公众股股东同意417,579股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。外资股股东同意26,996,632股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。大会一致通过该议案。2、审议通过关于公司以自有房产和股权为担保向光大银行申请展期6,000万元的议案本公司在中国光大银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称：光大海淀支行）的三年期流动资金贷款已于2008年4月20日到期，目前该笔贷款余额为7,700万元。此笔贷款原担保方式为：以本公司自行开发的中关村科贸中心13,287.99平方米房产作为抵押担保；以本公司持有控股子公司四环医药4,000万股股权作为质押担保。经第三届董事会2008年度第三次临时会议审议通过，公司在偿还1,700万元贷款本金后，向光大海淀支行申请展期6,000万元流动资金贷款，2008年12月31日前归还全部本息。此笔展期6,000万元的担保方式变为：以本公司自行开发的中关村科贸中心13,287.99平方米房产作为抵押担保。经第三届董事会第七次会议审议通过，此笔展期6,000万元的担保方式不变，公司以持有控股子公司四环医药4,000万股股权，继续作为光大海淀支行6,000万元流动资金贷款展期的担保。表决结果：同意229,442,069股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。其中：社会公众股股东同意417,579股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。外资股股东同意26,996,632股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。大会一致通过该议案。3、审议通过《2007年度报告》及摘要 表决结果：同意229,442,069股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。其中：社会公众股股东同意417,579股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。外资股股东同意26,996,632股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。大会一致通过该议案。4、审议通过2007年度董事会工作报告表决结果：同意229,442,069股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。其中：社会公众股股东同意417,579股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。外资股股东同意26,996,632股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。大会一致通过该议案。5、审议通过2007年度监事会工作报告表决结果：同意229,442,069股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。其中：社会公众股股东同意417,579股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。外资股股东同意26,996,632股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。大会一致通过该议案。6、审议通过2007年度财务决算报告表决结果：同意229,442,069股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。其中：社会公众股股东同意417,579股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。外资股股东同意26,996,632股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。大会一致通过该议案。7、审议通过2008年度财务预算报告表决结果：同意229,442,069股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。其中：社会公众股股东同意417,579股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。外资股股东同意26,996,632股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。大会一致通过该议案。8、审议通过2007年度利润分配预案经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润89,018,199.43元。根据《公司章程》规定，鉴于公司2005年度出现较大数额的亏损，2007年度未分配利润用于弥补以前年度亏损。2007年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。表决结果：同意229,442,069股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。其中：社会公众股股东同意417,579股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。外资股股东同意26,996,632股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。大会一致通过该议案。9、审议通过2007年度财务报告各项计提方案表决结果：同意229,442,069股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。其中：社会公众股股东同意417,579股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。外资股股东同意26,996,632股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。大会一致通过该议案。10、审议通过关于续聘会计师事务所及其报酬的议案公司同意续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为2008年度审计机构，审计费用为150万元，聘期1年。表决结果：同意229,442,069股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。其中：社会公众股股东同意417,579股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。外资股股东同意26,996,632股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。大会一致通过该议案。11、通报事项：由独立董事刘培强先生做《独立董事工作报告》

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：北京市观韬律师事务所；2、律师姓名：许敬斌、王维；3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

    六、备查文件

    1、2007年度股东大会决议；2、北京市观韬律师事务所出具的法律意见书。

    

    特此公告

    

    

    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

    　　　　　　　　　　　　    董　事　会

    　　　　　　      2008年五月二十日