云南白药：2007年度股东大会决议公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2008-013
云南白药集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月19日上午9:00
2.召开地点：昆明市二环西路222号本公司办公楼五楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：王明辉董事长
6.会议通知及相关文件刊登在2008年4月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表49人，代表股份292,442,208股，占公司有表决权股份总数的60.42%，其中无限售条件流通股股东（代理人）47人，代表股份29,073,624股，占公司有表决权股份总数的6.01％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。
四、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决方式，逐项审议并表决通过以下议案：
1. 审议2007 年度董事会工作报告的议案
本议案292,442,208股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成,反对 0股，弃权0股，表决结果通过。
2. 审议2007年度监事会工作报告的议案
本议案292,442,208股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成,反对 0股，弃权0股，表决结果通过。
3. 审议2007 年度财务决算报告的议案
本议案292,442,208股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成,反对 0股，弃权0股，表决结果通过。
4、审议2008年度财务预算报告的议案
本议案292,442,208股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成,反对 0股，弃权0股，表决结果通过。
5、审议2007年度利润分配及分红的议案
公司本期实现的归属于母公司的净利润336,790,481.07元（合并数）、母公司实现净利润223,176,350.96元，提取法定盈余公积22,317,635.10元（按母公司实现的净利润数计提），加上母公司年初未分配利润214,002,461.35元（按新会计准则调整后），减去2007年度分配的2006年度现金股利48,405,113.8元，可供股东分配的利润为366,456,063.41元。
以2007年末总股本484,051,138股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利1元（含税），共拟派发现金股利48,405,113.80元，其余未分配利润留待以后年度分配。
本议案292,317,843股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%)赞成,反对 124,365股，弃权0股，表决结果通过。
6、审议公司2007年度报告及其摘要的议案
本议案292,442,208股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成,反对 0股，弃权0股，表决结果通过。
7．审议关于对2007年期初资产负债表进行调整的议案
本议案292,317,843股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%)赞成,反对 124,365股，弃权0股，表决结果通过。
8．审议聘请亚太中汇会计师事务所为公司2008年审计机构的议案
本议案292,440,708股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99949%)赞成,反对1500股，弃权0股，表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：云南海合律师事务所
2.律师姓名：郭靖宇
3.结论性意见：本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2. 律师意见书；
3. 关于召开2007年度股东大会的通知；
4. 本次股东大会的会议材料
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2008年5月19日
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