东方电气：2008年第二次临时股东大会、第一次内资及外资股类别股东会议决议公告

证券代码：600875 证券简称：东方电气 编号：临2008-016
东方电气股份有限公司2008年第二次临时股东大会、第一次内资及外资股类别股东会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示
    1、 本次临时股东大会、内资股类别股东会议、外资股类别股东会议召开期间无新议案提交表决，亦无否决、修改提案的情况；
    2、 本次公司公开增发A股股票事宜尚需取得中国证券监督管理委员会核准。
    
    一、会议召开情况
    1、 召开时间：
    (1) 临时股东大会现场会议召开时间为：2008年5月16日上午十时；
    (2)  内资股("A股")类别股东会议现场会议召开时间为：2008年5月16日上午十时三十分；
    (3)  外资股("H股")类别股东会议现场会议召开时间为：2008年5月16日上午十时四十五分。
    2、 临时股东大会及A股类别股东会议的网络投票时间均为：2008年5月16日的上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
    3、 现场会议召开地点：中国四川省成都市蜀汉路333号中国东方电气集团公司会议室。
    4、 召开方式：临时股东大会及A股类别股东会议采取现场投票及网络投票相结合的方式，H股类别股东会议采取现场投票的方式。
    5、 会议召集人：公司董事会。
    6、 会议主持人：董事长斯泽夫先生。
    7、 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    
    二、会议的出席情况
    1、 临时股东大会
    参加本次临时股东大会、以现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共58人，代表股份490,270,235股，占公司已发行股份总数的60.01％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表A股股份441,359,969股、H股股份46,972,438股；参加网络投票的A股股东共计55人，代表A股股份1,937,828股，分别占本公司已发行股份总数的54.02%、5.75%、0.3%；
    2、 A股类别股东会议
    参加本次A股类别股东会议，以现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共57人，代表股份443,297,797股，占公司已发行A股股份总数的68.52％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共计2人，代表股份441,359,969股，参加网络投票的股东共计55人，代表股份1,937,828股，分别占公司已发行A股股份总数的68.22％、0.3％。
    3、 H股类别股东会议
    参加本次H股类别股东会议的股东及股东代理人共1人，代表股份42,976,438股，占公司已发行H股股份总数的25.28%。
    4、公司董事、监事、高级管理人员、及见证律师、点票监察员、保荐机构的代表列席了本次临时股东大会、内资股类别股东会议、外资股类别股东会议。
   
    三、提案的审议和表决情况
    1、 临时股东大会
    本次临时股东大会议案共五项，均获通过。其中，临时股东大会对第二项议案中八个议项进行了逐项表决，均获通过。表决情况如下：
    （单位：股）
    序 决议案 赞成 反对 弃权 赞成票比例％
     普通决议案 － － － －
    1 《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》 488,050,056 2,207,431 12,748 99.55 
     特别决议案 － － － －
    2 逐项审议《关于公司公开增发A股股票方案的议案》
     (1)发行股票的种类和面值 487,424,491 2,786,058 59,686 99.42 
     (2) 发行数量及募集资金规模 487,417,491 2,786,058 66,686 99.42 
     (3)发行方式 487,424,491 2,793,758 51,986 99.42 
     (4)发行对象 487,417,491 2,800,762 51,982 99.42 
     (5)定价方式 487,417,491 2,781,558 71,186 99.42
     (6)募集资金用途 487,387,491 2,750,058 132,686 99.41
     (7) 本次发行完成后，公司滚存未分配利润的分配方案 487,387,491 2,779,058 103,686 99.41
     (8)决议有效期 487,387,491 2,781,558 101,186 99.41
     普通决议案 － － － －
    3 《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》 487,986,783 2,167,366 116,086 99.53 
     特别决议案 － － － －
    4 《关于本次公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》 487,394,495 2,767,270 108,470 99.41
    5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案》 487,510,943 2,714,270 45,022 99.44
    
    2、 A股类别股东会议
    本次A股类别股东会议的议案为逐项审议《关于公司公开增发A股股票方案的议案》，并对其中的八个议项进行逐项表决，均获通过。表决情况如下：
    （单位：股）
    决议案
     赞成 反对 弃权 赞成票比例％
    特别决议案 － － － －
    逐项审议《关于公司公开增发A股股票方案的议案》
    (1)发行股票的种类和面值 443,101,345 136,766 59,686 99.96 
    (2)发行数量及募集资金规模 443,094,345 136,766 66,686 99.95 
    (3)发行方式 443,101,345 144,466 51,986 99.96 
    (4)发行对象 443,094,345 151,470 51,982 99.95 
    (5)定价方式 443,094,345 132,266 71,186 99.95 
    (6)募集资金用途 443,064,345 100,766 132,686 99.95
    (7)本次发行完成后，公司滚存位分配利润的分配方案 443,064,345 129,766 103,686 99.95
    (8)决议有效期 443,064,345 132,266 101,186 99.95
    3、 H股类别股东会议
    本次H股类别股东会议的议案为逐项审议《关于公司公开增发A股股票方案的议案》，并对其中的八个议项逐项表决，，均获通过。表决情况如下：
    （单位：股）
    决议案
     赞成 反对 弃权 赞成票比例％
    特别决议案 － － － －
    逐项审议《关于公司公开增发A股股票方案的议案》 
    (1)发行股票的种类和面值 40,327,146 0 2,649,292 93.84
    (2)发行数量及募集资金规模 40,327,146 0 2,649,292 93.84
    (3)发行方式 40,327,146 0 2,649,292 93.84
    (4)发行对象 40,327,146 0 2,649,292 93.84
    (5)定价方式 40,327,146 0 2,649,292 93.84
    (6)募集资金用途 40,327,146 0 2,649,292 93.84
    (7)本次发行完成后，公司滚存未分配利润的分配方案 40,411,146 0 2,565,292 94.03
    (8)决议有效期 40,327,146 0 2,649,292 93.84
    
    四、根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的要求，信永中和会计师事务所被委任为本次临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的点票监察员，并由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。北京市金杜律师事务所律师出席本次临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议，并出具见证法律意见书，律师认为：
    1、 会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
    2、 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
    3、 会议的表决程序、表决结果合法、有效。
    
    五、备查文件
    1、 东方电气股份有限公司2008年第二次临时股东大会记录暨决议及2008年第一次A股类别股东会议记录暨决议、2008年第一次H股类别股东会议记录暨决议。
    2、 北京市金杜律师事务所关于东方电气股份有限公司2008年第二次临时股东大会、2008年第一次A股类别股东会议及2008年第一次H股类别股东会议的法律意见书。
    3、 特此公告。

    东方电气股份有限公司
   2008年五月十六日