华银电力：2007年年度股东大会决议公告

证券代码：600744 证券简称：华银电力 编号：临2008-15
大唐华银电力股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示:
    1.本次会议无否决或修改提案的情况；
    2.本次会议无新提案提交表决。
    3.本次会议经湖南环海律师事务所律师朱军现场见证，朱军律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
    一、会议召开和出席情况
    大唐华银电力股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月16日在长沙五华酒店以现场方式召开。公司董事会于2008年4月25日发布通知召集会议,并于5月8日发布延期通知。会议由董事长刘顺达主持。到会股东（包括股东代理）共4人，所持（包括代理）股份数为297275673股，占公司有表决权股份总数711648000股的41.77%，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定。
    二、议案审议情况
    1.《2007年公司董事会工作报告》；
    同意297275673股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    2.《2007年公司监事会工作报告》；
    同意297275673股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    3.《公司2007年财务决算报告》；
    同意297275673股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    4.《公司2008年财务预算报告》；
    同意297275673股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    5.《关于公司2007年度利润分配的议案》；
    同意297275673股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    6.《关于公司续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付2007年度审计费的议案》；
    同意297275673股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    7.《公司2007年年度报告》及摘要；
    同意297275673股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    8.《关于公司与大唐集团财务有限公司继续开展存贷款关联交易的议案》；
    经回避表决后，同意60012196股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    9.《关于公司2008年度燃煤采购日常关联交易的议案》；
    经回避表决后，同意60012196股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    10.《关于对公司领导班子进行年度考核奖励的议案》；
    同意297275673股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    11.《关于更换公司独立董事的议案》（累积投票表决）；
    周绍文,同意297275673股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    陈收,同意297275673股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    伍中信,同意297275673股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    12.《关于选举公司监事的议案》。
    邓振明,同意297275673股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    特此公告。
    
    大唐华银电力股份有限公司董事会
    2008年5月17日