羚锐股份：2007年年度股东大会决议公告

证券代码：600285 证券简称：羚锐股份 编号：临2008-008
河南羚锐制药股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
         ● 本次会议无否决及修改提案的情况；
         ● 本次会议无新提案提交表决。
    河南羚锐制药股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月16日上午9:00在公司九楼会议室召开，出席会议的股东和股东代理人共5人，代表股份33,022,782股，占公司总股本的16.45%。
    会议由熊维政先生主持，本次大会的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《股东大会议事规则》的有关规定。
    会议审议并采用现场记名投票的表决方式通过了如下报告或决议：
    一、2007年度董事会工作报告
    赞成票33,022,782股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。
    二、2007年度监事会工作报告
    赞成票33,022,782股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。
    三、2007年度财务决算报告
    赞成票33,022,782股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。
    四、关于2007年度利润分配的预案
    赞成票33,022,782股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。
    五、《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》
    赞成票33,022,782股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。
    六、关于修改《公司章程》部分条款的议案
    赞成票33,022,782股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。
    七、关于公司董事会换届的议案 
    熊维政先生：赞成票33,022,782股
    汪群斌先生：赞成票33,022,782股
    张军兵先生：赞成票33,022,782股
    程剑军先生：赞成票33,022,782股
    赵志军先生：赞成票33,022,782股
    都  强先生：赞成票33,022,782股
    张泽书先生：赞成票33,022,782股
    杜海波先生：赞成票33,022,782股
    刘  奇先生：赞成票33,022,782股
    八、关于独立董事津贴及费用事项的议案
        赞成票33,022,782股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。
    九、关于公司监事会换届的议案
    李福康先生：赞成票33,022,782股
    童雪兮女士：赞成票33,022,782股
    十、关于公司2008年度聘请会计师事务所及决定其报酬的议案
    赞成票33,022,782股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。
    公司聘请的北京市中伦金通律师事务所出席了本次股东大会，并认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
    会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    备查文件：
    1、北京市中伦金通律师事务所《关于河南羚锐制药股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》；
    2、经与会董事签字确认的本次股东大会决议。
    特此公告。

    河南羚锐制药股份有限公司
    2008年五月十六日