欣龙控股：第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000955                   证券简称：欣龙控股           公告编号：2008-033

    

              欣龙控股（集团）股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    

    欣龙控股（集团）股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2008年5月12日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2008年5月16日在海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为6人，委托董事3人。董事陈喆先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事饶勇先生代为出席会议并行使表决权；董事徐滨先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事刘学国先生代为出席会议并行使表决权；独立董事王琦先生因工作原因无法出席本次会议，委托独立董事刘学国先生出席会议并行使表决权。会议由董事长郭开铸先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；

    二、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》；

    三、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2007年度独立董事述职报告》；

    四、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；

    五、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2007年度会计师事务所续聘的议案》；

    公司拟续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计单位。

    六、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司为宜昌市欣龙化工新材料有限公司提供担保事项的议案》；

    具体内容详见《关于公司为宜昌市欣龙化工新材料有限公司提供担保事项的公告》。

    七、6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为深圳市欣龙日化实业有限公司提供担保事项的议案》；

    公司董事郭开铸先生、魏毅女士、徐继光先生因在深圳市欣龙日化实业有限公司分别出任法定代表人、董事、监事职务而回避表决。

    具体内容详见《关于关联担保事项的公告》。

    八、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

    《公司章程》第二章第十三条原文为: " 经公司登记机关核准，公司经营范围为：制造和销售各种无纺布及其深加工产品；磷化工产品的研制和经营；生物技术产品的研制和经营；进出口业务（凭许可证经营）；技术咨询服务；房地产开发经营；热带高效农业开发；建筑材料、通讯器材、有色金属、黑色金属、文化用品、纸张、化工原料及产品（危险品除外）、农资产品、装饰材料、机电设备及配件、保健品的经营。"

    拟修改为:"经公司登记机关核准，公司经营范围为：制造和销售各种无纺布及其深加工产品（含农用品、军需用品和卫生材料）；磷化工产品的研制和生产经营；生物技术产品的研究和生产经营；进出口业务（凭许可证经营）；技术咨询服务；热带高效农业开发；建筑材料、通讯器材、有色金属、黑色金属、文化用品、纸张、化工原料及产品（危险品除外）、农资产品、装饰材料、机电设备及配件、保健品的经营，对外投资业务。"

    九、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2007年年度股东大会有关事项的议案》。

    具体内容详见《关于召开2007年年度股东大会有关事项的通知》。

    上述第一、四、五、六、七、八项议案及《公司2007年度独立董事述职报告》将提交到2007年年度股东大会审议。

    特此公告

    

    

    欣龙控股（集团）股份有限公司

    董  事  会

    二ＯＯ八年五月十六日