天利高新：关于非公开发行有限售条件的流通股上市流通提示公告

证券代码：600339 证券简称：天利高新 编号：临2008-019
新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于非公开发行有限售条件的流通股上市流通提示公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示： 
    本次有限售条件的流通股上市数量为89,700,000股 
    本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月22日 
    
    一、非公开发行股票相关情况 
    公司非公开发行股票方案于2006年10月13日经公司2006年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆独山子天利高新技术股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]94号文）核准，公司向新疆独山子天利实业总公司等10家投资者，以每股5.80元的价格非公开发行股票8700万股。2007年5月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了公司非公开发行股票认购股东的证券登记、托管工作。
    二、非公开发行股票方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
    序号 有限售条件股东名称 承诺
    1 新疆独山子天利实业总公司 自发行结束之日起，认购股份三十六个月内不得转让。
    2 新疆瀚阳投资有限公司 自发行结束之日起，认购股份十二个月内不得转让。
    3 北京科奥鑫投资有限公司
    4 新疆润源新技术有限责任公司
    5 新疆高新房地产有限责任公司
    6 红塔证券股份有限公司
    7 北京南国紫钰轩餐饮有限公司
    8 北京富华创业投资有限公司
    9 北京国瑞金泉投资有限公司
    10 江苏新业科技投资发展有限公司
    三、非公开发行股票方案实施后至今公司股本结构变化
    非公开发行股票方案实施后，公司实施了2007年度资本公积金转增股本方案（每10股转增3股），且完成了因股改形成的有限售条件流通股第二次流通上市工作，致使公司股本结构变化如下：
    （1）2008年4月8日，公司实施了2007年度资本公积金转增股本方案，转增后公司股本结构变动情况如下：
    股本类型         转增前                                         转增后
                      股份数（股） 比例(%) 增加的股份数（股） 股份数（股） 比例(%)
    有限售条件的流通股 221,843,054 54.87 66,552,916 288,395,970 54.87
    无限售条件的流通股 182,460,924 45.13 54,738,277 237,199,201 45.13
     404,303,978 100 121,291,193 525,595,171 100
    （2）2008年4月18日，公司第二批因股改形成的有限售条件股份上市流通，流通后公司股本结构变动情况如下
    股本类型
     二次上市前 变动数 二次上市后
     股份数（股） 比例(%) （股） 股份数（股） 比例(%)
    有限售条件的流通股 288,395,970 54.87 -20,624,759 267,771,211 50.95
    无限售条件的流通股 237,199,201 45.13 20,624,759 257,823,960 49.05
         525,595,171 100 0 525,595,171 100
    四、本次有限售条件的流通股情况 
    1、本次有限售条件的流通股上市数量为89,700,000股； 
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月22日； 
    3、有限售条件的流通股上市明细清单 
    序号 股东名称 非公开发行时持有有限售条件股份数量（股） 现持有有限售条件的流通股股份数量（股） 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） 本次上市数量（股） 剩余的有限售条件的流通股股份数量（股）
    1 新疆瀚阳投资有限公司 10,000,000 13,000,000                            2.47                                                13,000,000              0
    2 北京科奥鑫投资有限公司 10,000,000 13,000,000                            2.47                                                13,000,000              0
    3 新疆润源新技术有限责任公司 10,000,000                  13,000,000                            2.47                                                13,000,000              0
    4 新疆高新房地产有限责任公司 10,000,000                  13,000,000                            2.47                                                13,000,000              0
    5 红塔证券股份有限公司 7,000,000                  9,100,000                            1.73                                                9,100,000                 0
    6 北京南国紫钰轩餐饮有限公司 7,000,000                  9,100,000                            1.73                                                9,100,000                 0
    7 北京富华创业投资有限公司 7,000,000                  9,100,000                            1.73                                                9,100,000                 0
    8 北京国瑞金泉投资有限公司 5,000,000                  6,500,000                            1.24                                                6,500,000                 0
    9 江苏新业科技投资发展有限公司3,000,000                  3,900,000                            0.74                                                3,900,000                 0
    合计 69,000,000                  89,700,000                            17.06                                             89,700,000               0
    注：因公司在非公开发行股票方案实施后，实施了每10股转增3股的2007年度资本公积金转增股本方案，致使股东持股数相应增加。
    五、股本变动结构表
    单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
    有限售条件的流通股份
    1、国有法人持有股份 178,071,211 0 178,071,211
    2、其他境内法人持有股份 89,700,000 -89,700,000 0
    有限售条件的流通股合计 267,771,211 -89,700,000 178,071,211
    无限售条件的流通股份 A股 257,823,960 89,700,000 347,523,960
    无限售条件的流通股合计 257,823,960 89,700,000 347,523,960
    股份总额 525,595,171 525,595,171
    特此公告。 
    
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会 
    2008年五月十五日