深圳惠程：第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002168                      证券简称：深圳惠程      公告编号：2008－027

    

                  深圳市惠程电气股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

    

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届董事会第二十三次会议于2008 年5 月15 日以通讯方式召开（通知于2008 年5 月9 日以电子邮件和专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。应参加会议董事7 人，亲自参加会议董事7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以记名投票方式表决。

    会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增资长春应化特种工程塑料有限公司的议案》：同意继2008年3月份向该公司出资1400万元后，再次向该公司增加1200万元出资。

    此次增资有关具体情况详见本公司《关于拟再次增资入股长春应化特种工程塑料有限公司的公告》。

    

    特此公告。

    

    

    

    

    

    深圳市惠程电气股份有限公司

    董 事 会

    2008年五月十五日