开开实业：关于慕永成先生辞去董事职务的公告

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：临2008-012
上海开开实业股份有限公司关于慕永成先生辞去董事职务的公告

股票代码：900943 股票简称：开开B股
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
日前，公司收到慕永成先生辞去董事职务的辞职报告。慕永成先生系股东中国石油化工股份有限公司上海石油零售分公司推荐的董事，现该公司已全部出售原持有的"开开实业"解除限售存量股份 。 
根据《公司章程》第五章第一节"董事"的有关条款规定，慕永成先生辞去董事职务，不会导致公司董事会低于法定最低人数，慕永成先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会对慕永成先生在担任公司第五届董事会董事期间，为董事会付出的辛勤工作表示感谢！
    特此公告

    上海开开实业股份有限公司董事会
    2008年5月15日