西山煤电：第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000983                      证券简称：西山煤电             公告编号：2008--016


                 山西西山煤电股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议于2008年5月13日在西山大厦九层会议室召开，应到董事11人，实到董事9 人。董事张能虎先生、夏苏萍女士分别委托董事刘志安先生、宁志华先生出席会议并代为行使表决权。会前公司董事会秘书处于2008年4月30日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长车树春先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：

    一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司按出资比例提供9600万元贷款担保的议案》。（详见本次临时公告2008-017）

    二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司山西西山热电有限责任公司按出资比例提供4544.50万元贷款担保的议案》。（详见本次临时公告2008-018）

    三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司实施增资的议案》。（详见本次临时公告2008-019）

    特此公告


    山西西山煤电股份有限公司
    董事会

    2008年五月十三日