云南铜业：第四届董事会第十一次会议决议公告

股票代码：000878 股票简称：云南铜业 公告编号：2008-23

    云南铜业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    云南铜业股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2008年5月10日由公司董事会秘书办公室以书面形式发出，会议于2008年5月13日下午2：00在昆明市人民东路公司11楼会议室准时召开，应到董事11人，实到董事8人，董事长刘才明先生因公务委托副董事长杨超先生代表出席并表决，董事何云辉先生因公务委托董事王鹏飞先生代表出席并表决，独立董事周荣先生因公务委托独立董事杨国樑先生代表出席并表决。公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效，会议由副董事长杨超先生主持，到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式通过以下决议：
    1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意何云辉先生辞去公司副董事长、总经理的议案》。
    因工作变动，何云辉先生申请辞去公司副董事长、总经理职务。
    2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任杨毓和先生为总经理的议案》。
    因工作需要，公司董事长刘才明先生提名杨毓和先生为公司总经理，公司独立董事同意对杨毓和先生的聘任。杨毓和先生已向云南铜业（集团）有限公司董事会递交了辞去云南铜业（集团）有限公司副总经理的申请。
    3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，补选杨毓和先生为公司副董事长。
    特此公告。
    
    云南铜业股份有限公司董事会
    2008年5月13日
    
    
    
    附：杨毓和先生简历
    杨毓和，男，1949年10月出生，大学学历，教授级高级工程师，博士生导师，云南省有突出贡献的专业技术人才，国务院特殊津贴享受者，国家科技进步二等奖获得者。杨先生1969年2月参加工作，1976年4月加入中国共产党，历任原云南冶炼厂电解车间副工段长、工段长、电解车间副主任、动力车间党支部副书记、电解车间主任、生产科科长兼总调度长、厂长助理、副厂长、厂长；云南铜业股份有限公司党委委员、总经理、党委书记；云南铜业股份有限公司董事会第一届、第二届副董事长、第三届董事会董事。现任云南铜业（集团）有限公司董事、党委常委、副总经理、云南铜业股份有限公司第四届董事会董事。