*ST 中钨：第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000657                     证券简称：* ST中钨             公告编号：2008-23

     

                 中钨高新材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于2008年5月12日下午3：30在公司会议室召开。本次会议的通知于2008年4月30日以传真、送达、电子邮件方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，2名董事委托其他董事代为出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长杨伯华主持,经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于转让南宁德瑞科实业发展有限公司75%股权的议案》；

    经湖南天华会计师事务所审计：截止2007年12月31日，南宁德瑞科实业发展有限公司净资产为16067.38万元。董事会同意以上述审计以及原广州策诚庆投资管理有限公司持有的南宁德瑞科实业发展有限公司25%的股权交易价格3990万元(此股权转让事项公司已在2008年3月13日的《中国证券报》和《证券时报》上披露)为依据，将公司持有南宁德瑞科实业发展有限公司75%的股权以12050.54万元转让给湖南有色置业发展有限公司，湖南有色置业发展有限公司将以现金方式支付股权转让款。

    关联董事杨伯华、吴国根、张毅对此议案回避表决。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》；

    公司董事会定于2008年5月29日上午9：30在公司会议室召开2008年第二次临时股东大会，股权登记日为2008年5月20日，会议审议《关于转让南宁德瑞科实业发展有限公司75%股权的议案》。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

    

    

    中钨高新材料股份有限公司董事会

    2008年五月十四日