东北证券：第六届董事会2008年第四次临时会议决议公告

股票代码：000686                        股票简称：东北证券               公告编号：2008-19

    

                   东北证券股份有限公司第六届董事会2008年第四次临时会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东北证券股份有限公司第六届董事会2008年第四次临时会议于2008年5月6日以直接送达、电话、电子邮件等方式发出通知，于2008年5月9日在公司会议室召开，本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，有6名董事委托出席。本次会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    会议在公司董事长矫正中先生的主持下，以记名投票的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举东北证券股份有限公司董事会战略决策管理委员会委员的议案》

    表决结果：【13】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，审议通过本议案。

    公司董事矫正中、宋尚龙、潘振友、李维雄、杨树财当选为公司董事会战略决策管理委员会委员，矫正中先生担任主任委员。

    二、审议通过了《关于选举东北证券股份有限公司董事会审计与风险控制委员会委员的议案》 

    表决结果：【13】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，审议通过本议案。

    公司独立董事徐铁君、董事邱荣生、独立董事李恒发当选为公司董事会审计与风险控制委员会委员，其中独立董事李恒发具有注册审计师、注册会计师资格。

    审计与风险控制委员会委员选举徐铁君先生担任主任委员。

    三、审议通过了《关于选举东北证券股份有限公司董事会提名与薪酬委员会委员的议案》， 

    表决结果：【13】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，审议通过本议案。

    独立董事曹和平、独立董事杜少先、董事孙晓峰当选为公司董事会提名与薪酬委员会委员。

    提名与薪酬委员会委员选举曹和平先生担任主任委员。

    特此公告。

    

    东北证券股份有限公司
    董事会

    2008年五月九日